证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确性和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2010年第5次临时会议于2010年12月26日在山东济南山东大厦召开，本次会议的召开通知已于2010年12月24日以传真、电子邮件等形式通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于赵胜利先生辞去公司董事职务的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会于2010年12月22日收到公司董事赵胜利先生提交的书面辞职报告，赵胜利先生因已到法定退休年龄，请求辞去所担任的公司董事职务。

　　公司董事会充分尊重赵胜利先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的规定，赵胜利先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。赵胜利先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

　　公司董事会对赵胜利先生为本公司科学决策、健康发展所做出的重要贡献，表示衷心感谢。

　　二、审议通过《关于补选董事的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会提名董岩先生为公司第四届董事会补选董事候选人。（董岩先生简历见附件）

　　补选董事尚需提交股东大会选举产生。

　　三、审议通过《关于杨振峰先生辞去公司总经理职务的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会于2010年12月22日收到公司总经理杨振峰先生提交的辞职报告，杨振峰先生因工作原因，请求辞去所担任的公司总经理职务。

　　公司董事会充分尊重杨振峰先生的个人意见，接受其辞职申请。

　　在担任公司总经理期间，杨振峰先生以高度敬业的态度履行作为本公司总经理所应尽的职责和义务，为公司发展和经营管理做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

　　四、审议通过《关于李红女士辞去公司财务负责人职务的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会于2010年12月22日收到公司财务负责人李红女士提交的辞职报告，李红女士因已到法定退休年龄，请求辞去所担任的公司财务负责人职务。

　　公司董事会充分尊重李红女士的个人意见，接受其辞职申请。

　　公司董事会对李红女士为本公司规范运作和财务管理所做出的重要贡献，表示衷心感谢。

　　五、审议通过《关于聘任常怀春先生为公司总经理的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会聘任常怀春先生为公司总经理，任期自2010年12月27日至2012年4月26日。

　　六、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据总经理常怀春先生的提名，董事会增聘潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生为公司副总经理，高景宏先生为财务负责人。以上人员的任期自2010年12月27日至2012年4月26日。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十七日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　董岩先生，1964年7月出生，山东工业大学工学学士，新加坡南洋理工大学经济学硕士，高级经济师。1996年任山东华鲁恒升集团总经理助理，1999年任副总经理，2003年4月后任山东华鲁恒升化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。