证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年12月26日在宜昌市桃花岭饭店召开了六届十四次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司监事和高管列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了关于2011年生产经营计划的议案。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了关于2010年固定资产报废的议案

　　为积极推动企业节能减排和技术改造，进一步淘汰落后产能，因工程项目、产品结构和生产工艺技术调整需要，公司及子公司拆除和更换了部分落后、陈旧的房屋设备，根据公司《固定资产管理办法》的有关规定，董事会同意公司2010年报废上述相关固定资产原值 103,325,009.14 元，净值47,587,448.31 元。不考虑将可回收的残值及相关清理费用，预计本次报废固定资产将影响2010年损益约4737万元。公司将根据企业会计准则相关规定进行账务处理。

　　本公司董事会认为：公司从企业节能减排以及技术进步等方面考虑，将上述固定资产进行报废，遵循了谨慎性原则，符合财政部《企业会计准则》、《企业资产损失处理暂行办法》和中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度的有关规定，报废程序合法。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了关于增加瓦屋四矿段探矿项目投资的议案

　　经公司五届十五次董事会决议，公司子公司兴山县兴盛矿产有限公司决定投资4594万元用于瓦屋四矿段探矿项目（具体情况见公司临时公告：临2008-38）。目前探矿项目进展顺利，累计完成投资4569.79万元。随着探矿的深入开展，原有探矿投资预算不足，需进一步增加投资。为尽早完成探矿工程，实现预期目标，董事会同意增加5500万元授权，由兴山县兴盛矿产有限公司继续用于瓦屋四矿段探矿投资。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一O年十二月二十六日