证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１０－２５

广东广弘控股股份有限公司

２０１０年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于２０１０年１２月２１日以书面、电子文件方式发出２０１０年第四次临时董事会会议通知，会议于２０１０年１２月２７日在公司会议室召开。会议应到董事８人，实到８人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄广伟先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

鉴于公司董事长崔河先生因工作调整原因，辞去董事、董事长（法定代表人）职务，由公司大股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名聂周荣先生为第六届董事会董事候选人（聂周荣先生个人资料详见附件一）。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票，同意本议案。

公司董事会对崔河董事长在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

本公司独立董事对关于补选聂周荣先生为董事候选人事宜发表了独立意见，详见附件二 。

二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

原第五条 公司住所：广东省鹤山市人民西路４０号 （邮政编码：５２９７００）

现拟修改为“公司住所：广东省广州市广州大道北５２０号（邮政编码：５１０５００）”

原第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发。

现拟修改为“公司经营范围是：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外）、场地出租；农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品设计开发；销售：教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件（以登记机关核定为准）。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票，同意本议案。

上述第一、第二项议案尚需经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案（召开２０１１年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号：２０１０—２６）。

公司定于２０１１年１月１２日上午１０：００在广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二０一０年十二月二十七日

附件一：聂周荣先生个人资料

聂周荣，男，１９５４年７月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。１９７４年６月参加工作，１９７４年６月至１９７８年３月任恩平县沙湖公社南闸大队团支部书记；１９７８年３月至１９８２年１月在中山大学经济系经济学专业学习；１９８２年１月至１９８５年６月历任省计委调研处干部、副科长；１９８５年６月至１９９１年１０月历任省计委经济研究所副科级干部、经济研究室副主任、主任、经济研究所副所长（其间：１９８９年３月至１９９１年１月挂任广宁县副县长）；１９９１年１月至１９９２年１０月任省计委外事法规处处长（其间：１９９２年１月至１９９２年１０月挂任省信息中心副主任）；１９９２年１０月至１９９５年１月任省信息中心副主任、党委副书记（主管全面工作）；１９９５年１月至２０００年６月任云浮市人民政府副市长、党组成员（其间：１９９５年６月至１９９６年６月兼任市经委主任、党组书记、市直工交系统党委书记）；２０００年６月至２００１年７月任广东省工业资产经营公司董事、副总经理、党委委员；２００１年７月至２００７年１２月任广东省广业资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；２００７年１２月至２０１０年６月任广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记； ２０１０年６月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记。与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件二：

广东广弘控股股份有限公司独立董事

关于补选董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称＂公司＂）的独立董事，对公司董事会审议的《关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》中关于董事候选人事宜发表如下独立意见：

１、合法性。经认真审阅聂周荣先生的个人履历、工作实绩等，没有发现他们有《公司法》第１４７ 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

２、程序性。提名聂周荣先生为公司第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定。

独立董事：张硕城、杨卫华、龚洁敏

二Ｏ一Ｏ年十二月二十七日

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１０－２６

广东广弘控股股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．会议时间：２０１１年１月１２日上午１０：００，会期半天

２．会议召开地点：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

３．会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

４．会议召开方式：现场投票表决

５．会议出席对象

（１）截止２０１１年１月５日下午３：００深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１． 审议关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事的议案。

２． 审议关于修改《公司章程》的议案。

上述第一、二项议案内容详见同日公告编号：２０１０—２５。

三、会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

拟出席会议的股东或股东代表请于２０１１年１月７日（上午９：００—１１：３０，下午２：３０－－５：００）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

四、其它事项

１．会议联系方式

联系地址：广东省鹤山市人民西路４０号或广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：５２９７００或５１００３０

联系人：苏东明

联系电话：（０７５０）８８６０６８８或（０２０）８３６０３９８５

传 真：（０７５０）８８８９６７３或（０２０）８３６０３９８９

２．会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

３、股东登记表和授权委托书（附后）

广东广弘控股股份有限公司

董事会

二Ｏ一Ｏ年十二月二十七日

附件： 股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

股东姓名： 股东证券账户号：

身份证或营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

（注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）参加广东广弘控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

委托股东（公章或签名）： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）