证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南海发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2010年12月27日下午在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，8名董事亲自出席会议，麦锐年董事委托何向明董事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　1、同意南海发展大厦项目立项并提交股东大会审议。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据公司第六届董事会第十九次会议决议，公司于2010年6月18日以摘牌形式竞得佛山市南海区金融高新区B-03地块，成交价为人民币3484万元。土地面积为14929.50平方米，土地用途为商务金融兼容批发零售用地。购买该地块后，公司将自建综合办公楼作为公司办公场地，兼具商业经营用途。该项目定名为"南海发展大厦"。

　　南海发展大厦总用地面积14929.50平方米，建筑占地面积4500平方米，总建筑面积102000平方米，建筑高度170米。

　　该项目总投资不超过8亿元，资金来源为自筹，其中30%为自有资金，70%为银行贷款，项目建设期4年。

　　该项投资属于本公司主业外投资，投资额超过公司最近一期经审计总资产的30%，需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行确定。

　　2、审议通过《南海发展股份有限公司财务管理制度》。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

　　3、审议通过关于佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事会、监事会换届人选推荐的议案。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月二十九日