证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第九次会议，于２０１０年１２月１７日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于１２月２８日在公司会议室召开。会议应到董事１１人，实到１１人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾海鸥先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过关于公司会计估计变更的议案：

为更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，提升经营风险的防范能力，体现会计谨慎性原则，公司根据企业会计准则等相关会计法规的规定，通过对公司应收款项进行分析、及对同行业坏账准备计提比例的比较，决定于２０１０年１２月１日起对本公司应收款项坏账计提账龄区间、计提比例予以调整。

变更内容如下：

本次会计估计变更对公司的净利润影响金额预计小于２５００万元，影响比例不超过５０％，不会直接导致公司的盈利性质发生变化。

同意１１票 反对０票 弃权０票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一零年十二月二十八日