证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年12月23日发出通知， 12月28日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过了公司《会计核算办法》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　二、审议并通过了公司《内部审计管理制度》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　三、审议并通过了《聘任郑美华女士为公司审计部总经理的议案》。（简历附后）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月二十八日

　　附：郑美华简历

　　郑美华，女，汉族，1965年12月出生，大学本科，取得中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格，高级会计师职称。历任杭州电子工学院财务处会计；浙江省围垦技术培训中心主办会计、财务部经理；浙江万邦会计师事务所、中审亚太会计师事务所有限公司浙江万邦分所业务二部经理。