证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-042

　　神州学人集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通知于2010年12月17日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于2010年12月28日以传真方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过《关于向全资子公司福州固嘉塑胶有限公司增加投资的议案》。

　　鉴于福州固嘉塑胶有限公司（以下简称"固嘉公司"）作为公司募集资金投资项目的实施用地，公司拟用自有资金对全资子公司固嘉公司增加投资人民币1,568.69万元，补充其流动资金需求。详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司对外投资公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2010年12月28日

　　证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2010-043

　　神州学人集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）用自有资金对公司全资子公司福州固嘉塑胶有限公司（以下简称"固嘉公司"）增加投资人民币1,568.69万元，补充其流动资金需求。

　　本次交易不属于关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本交易无须经股东大会审议，亦不构成证监会规定的重大资产重组情形。

　　本次交易经公司第六届董事第二十六次会议审议通过。

　　二、交易标的的基本情况

　　固嘉公司系公司全资子公司，注册资本为人民币47,309,350元，住所为福州开发区快安延伸区21号地，法定代表人为陆希。为落实公司募集资金投资项目用地，公司于2010年6月8日购买固嘉公司全部股权，以便拥有福州开发区快安延伸区21号地的厂房及土地使用权（详见公司于2010年6月9日披露的《神州学人集团股份有限公司收购资产公告》）。

　　三、交易的目的及影响

　　公司本次对全资子公司固嘉公司增加投资主要是因为其作为公司本次募集资金投资项目的实施用地，为推动投资项目的前期建设，在募集资金到位前补充其流动资金需求。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第二十六次会议决议。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2010年12月28日