证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为４，７０２，８００，０００ 股

● 本次限售流通股上市日期为 ２０１１年１月４日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为０股

一、介绍股改方案的相关情况

（一） 公司股权分置改革于２００５年１１月１０日经相关股东会议通过，以２００５年１１月１７日作为股权登记日实施，于２００５年１１月２１日实施后首次复牌。

（二）公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

２００５年１１月１０ 日，武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“武钢股份”）股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司唯一非流通股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称：“武钢集团”）作出承诺事项如下：

“１、武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的武钢股份股权分置改革方案，根据该方案的规定向武钢股份流通股股东执行对价安排，以使武钢集团持有的武钢股份非流通股份获得上市流通权。

２、武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。

３、武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股３．６０元。如出售价格低于每股３．６０元，则其售出股份的收入应归公司所有。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权、或认购权证行权武钢集团所购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。

４、在２０１０年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的６０％，即４７０，２８０万股。

５、武钢集团承诺自２００５年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润５０％的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。”

武钢集团在限售期内严格遵守上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一） 股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：

是√ 否

１、武钢集团作为股改对价支付的认购权证和认沽权证的行权

２００６年１１月１６日－２００６年１１月２２日，“武钢ＪＴＢ１” 认购权证及“武钢ＪＴＰ１” 认沽权证进入行权期。截至２００６年１１月２２日，共计４６５，９８７，６０１份“武钢ＪＴＢ１”认购权证成功行权，共计６０，４３３份“武钢ＪＴＰ１”认沽权证成功行权。

行权后股权结构变动如下：

单位：股

２、限售流通股第一次上市流通

２００７年１１月２１日，根据公司唯一非流通股股东武钢集团在股改方案中的有关承诺，公司２９９，２１２，３９９股限售流通股上市流通。

限售流通股第一次上市流通后，股权结构变动如下：

单位：股

３、武钢集团增持本公司股份

武钢集团于２００８年９月１１日公告拟在１２个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数２％的本公司股份。截至２００９年３月２５日，武钢集团合计增持了６９，９４８，９８４股。２００９年３月２５日后至今，武钢集团未再继续增持。

武钢集团增持本公司股份后，股权结构变动如下：

单位：股

４、“武钢ＣＷＢ１”认股权证行权

武汉钢铁股份有限公司于２００７年３月２６日在上海证券交易所发行７５亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为１００元人民币，每１０张为１手）。每手武钢股份分离交易可转债持有人获配９７份认股权证。上述认股权证共计７．２７５亿份，已于２００７年４月１７日在上海证券交易所上市交易，交易简称为“武钢ＣＷＢ１”，交易代码为５８００１３，存续期为２００７年４月１７日至２００９年４月１６日，权证持有人有权在权证存续期满前５个交易日内行权。２００９年４月１０日至４月１６日，“武钢ＣＷＢ１”认股权证进行行权。截止２００９年４月１６日，共计１５２，３３３份“武钢ＣＷＢ１”认股权证成功行权，公司股份发生变化。

单位：股

（二） 股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是√ 否

单位：股

注：股权分置改革时公司总股本为７，８３８，０００，０００股，现公司总股本为７，８３８，１５２，３３３股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

本公司股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通进行核查，发表核查意见如下：

“武钢集团履行了股改中做出的承诺，武钢股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则的规定。”

六、本次有限售条件的流通股情况

（一）本次限售流通股上市数量为４，７０２，８００，０００ 股；

（二）本次限售流通股上市流通日为２０１１ 年１月４日；

（三）限售流通股上市明细清单

单位：股

（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前限售流通股上市情况

（一）２００７年１１月２１日，公司唯一非流通股股东武钢集团所持有的２９９，２１２，３９９股限售流通股上市流通。

（二）本次限售流通股４，７０２，８００，０００股上市为公司第二次安排限售流通股上市。

八、股本变动结构表

九、备查文件

（一）公司董事会签署的有限售条件的流通股上市流通申请表；

（二）保荐机构核查意见书。

武汉钢铁股份有限公司董事会

２０１０年１２月２９日