证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２６０ 证券简称：凯乐科技 编号：临２０１０－０２４

湖北凯乐科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于２０１０年１２月２７日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于１２月２０日以电话形式通达各位董事，会议应到董事１２人，实到董事１２人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于对控股子公司湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头公司”）增资的议案》，同意认购黄山头公司本次增资额２４０８万元中的６０７．１６０２万元，以股权价值３．８７元（该价为湖北万信资产评估有限公司２０１０年的评估值）计算，实缴金额２３４９．７１万元。增资完成后黄山头公司注册资本由２５９２万元变更为５０００万元，公司占黄山头公司注册资本比例由１００％变为６３．９８％。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十九日

证券代码：６００２６０ 证券简称：凯乐科技 编号：临２０１０－０２５

湖北凯乐科技股份有限公司

关于子公司增资完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资概述

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北黄山头酒业有限公司２０１０年第一次股东会审议通过了增资的决议，拟将注册资本由２５９２万元增加至５０００万元。公司等１７个投资者参与了本次增资，以股权价值３．８７元（该价为湖北万信资产评估有限公司２０１０年的评估值）计算，实收金额９３１８．９６万元。现增资工作已完成，相关工商变更手续正在办理中。

湖北黄山头酒业有限公司增资变更前后变化情况如下：

二、增资公司基本情况

名称：湖北黄山头酒业有限公司

注册地址：公安县藕池镇民主街大西门

法定代表人：朱弟雄

注册资本：２５９２万元人民币（公司占注册资本１００％）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售白酒及系列产品。

经审计，截止２００９年１２月３１日，湖北黄山头酒业有限公司总资产９８，７８１，２３８元，总负债为４２，８７８，４７３元，净资产５５，９０２，７６５元；２００９年实现营业收入３８，２０９，０３１．７９元，净利润８，３７６，４１６．８０元。

经湖北万信资产评估有限公司评估，截止２００９年１２月３１日，湖北黄山头酒业有限公司总资产１２，８９８．９７ 万元，总负债为２，８５５．３７ 万元，净资产１０，０４３．６１ 万元。

三、增资的目的和对公司的影响

本次湖北黄山头酒业有限公司增资是为了解决发展的资金需求，加快黄山头酒业的发展，努力抓住白酒发展的新机遇，提升黄山头酒品牌影响力和市场占有率，符合公司长期战略发展规划。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十九日