证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号： ２０１０－０４３

多氟多化工股份有限公司

２０１０年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的情况

１、会议召集人：公司第二届董事会

２、会议时间：２０１０年１２月２８日上午９：００

３、会议地点：河南省焦作市果园路月季花园酒店迎宾楼二楼高套会议室

４、召开方式：现场投票表决

５、会议主持人：李世江先生

６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次大会的股东及股东授权代表３０人，代表股份７２，９７９，７００股，占公司有表决权总股份的６８．２１％。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书，公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

１、 审议《关于公司董事会换届的议案》

本次董事选举采取累积投票制进行表决，本议案中独立董事与非独立董事分项审议，本议案选举独立董事的有效股份数为２１８，９３９，１００股，选举非独立董事的有效股份数为４３７，８７８，２００股。

非独立董事表决结果如下：

独立董事表决结果如下：

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

２、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本次监事选举采取累投票制进行表决，本议案选举监事的有效股份数为２１８，９３９，１００股。

监事表决结果如下：

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

３、审议《第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬（津贴）的议案》

表决结果：同意７２，９７９，７００股，占出席会议股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股；

４、审议《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审议机构的议案》

表决结果：同意７２，９７９，７００股，占出席会议股东所持股份的１００％，反对０股；弃权０股。

５、审议《对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案》

表决结果：同意７２，９７９，７００股，占出席会议股东所持股份的１００％，反对０股，弃权０股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为多氟多化工股份有限公司本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

１、多氟多化工股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会决议；

２、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司召开２０１０年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１０年１２月２９日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号： ２０１０－０４４

多氟多化工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于２０１０年１２月１６日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于２０１０年１２月２８日上午１１：００在焦作市月季花园酒店高套会议室现场召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由李世江先生主持，以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了关于《调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员的议案》；

审计委员会委员由梁丽娟女士、张大岭先生、李凌云女士担任，其中，梁丽娟女士任审计委员会主任；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

提名委员会委员由张大岭先生、陈岩先生、李世江先生担任，其中，张大岭先生任提名委员会主任；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

薪酬与考核委员会委员由陈岩先生、梁丽娟女士、侯红军先生担任，其中，陈岩先生任薪酬与考核委员会主任；薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

战略委员会委员由李世江先生、侯红军先生、李凌云女士、李祎先生、李守宇先生、陈岩先生、张大岭先生担任，其中，李世江先生任战略委员会主任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和建议。

二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

决议选举李世江先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年。

三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

决议聘任侯红军先生任总经理，李凌云女士任常务副总经理，韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、李云峰先生任副总经理，聘任陈相举先生兼任公司董事会秘书。上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。陈相举先生的通讯方式为：

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

决议聘任海翔女士（简历附后）任公司证券事务代表，任期三年。海翔女士的通讯方式为：

五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；

决议聘任陈淑云女士（简历附后）任内部审计部门负责人，任期三年。

六、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《高级管理人员薪酬的议案》。根据工作职责，高管人员的基本年薪（含税）分别为：总经理 １８万元 常务副总 １４万元

副总经理 １２万元 董事会秘书 １２万元

公司独立董事对《高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１０年１２月２９日

附：简历

李世江：李世江，男，１９５０年１２月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、焦作市石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，中站区区长助理、政府党组成员，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表。现任本公司董事长，中国有色金属工业集团管理委员会常委，中国资源综合利用协会副会长，中国民营科技实业家协会副理事长，河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，焦作市慈善协会副会长，焦作市中站区工商联合会主席、商会会长。李世江先生持有本公司１６６６．４８万股股票，占总股本的１５．５８％，为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯红军：男，１９６８年１０月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。侯红军先生历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司总经理。现任本公司总经理。２０００年９月、２００４年９月，侯红军先生被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会第四届氟化盐专业委员会委员、第五届氟化盐专业委员会主任委员，２００２年９月任中国无机盐工业协会第一届常务理事，２００４年６月、２００７年６月被聘为中国无机盐工业协会第一届专家委员会委员、第二届专家委员会常务委员。２００７年被聘为全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员。侯红军先生持有本公司１７２．２６万股股票，占总股本的１．６１％，与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李凌云：李凌云，女，１９７６年１月出生，中国国籍，悉尼大学物流管理硕士学位。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任焦作氟多凯工业有限公司董事长、河南省有色金属工业有限公司董事长、多氟多（抚顺）科技开发有限公司董事。李凌云女士持有本公司２３２．７４万股股票，占总股本的２．１８％，与公司实际控制人李世江先生系父女关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩世军：韩世军，男，１９６７年９月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级技师。曾任焦作市多氟多化工有限公司车间主任、生产部长、副总经理，现任本公司董事、副总经理。韩世军先生持有本公司１３１．７６万股股票，占总股本的１．２３％，与公司实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨华春：男，１９７２年２月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。１９９４年７月参加工作，先后任技术员、氟化学研究所所长、总工程师职务，现任本公司副总经理。杨华春先生持有本公司６５．８８万股股票，占总股本的０．６２％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程立静：男，１９７３年８月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计师职称。１９９４年７月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司财务负责人，现任本公司财务总监。程立静先生持有本公司５０．７６万股股票，占总股本的０．４７％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈相举：男，１９７４年１０月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，律师、经济师。１９９４年７月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。陈相举先生持有本公司５０．７６万股股票，占总股本的０．４７％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝建堂：男，１９７１年７月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程师。１９９４年７月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司外贸部经理、供应部经理、发展规划部经理、总经理助理，现任本公司副总经理。郝建堂先生持有本公司５０．７６万股股票，占总股本的０．４７％，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李云峰：男，１９８０年４月出生，中国国籍，研究生学历。２００２年７月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人事科科长，人力资源部经理、锂电部经理，现任本公司总经理助理、多氟多（焦作）新能源科技有限公司执行董事。李云峰先生未持有本公司股票，与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

海 翔：女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７５年３月出生，本科学历，经济师职称。１９９９年７月毕业于郑州大学商用英语专业，曾任大型外企口译。自２００７年３月份进入本公司工作，现任证券事务代表，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。海翔女士未持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈淑云：女，中国国籍，１９７２年１月出生，大专学历，会计师职称。１９９５年７月参加工作，历任焦作市冰晶石厂综合利用分厂任会计、冰晶石厂财务科会计、本公司财务部主管会计，２００８年１月至今任本公司内部审计工作负责人。陈淑云女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号： ２０１０－０４５

多氟多化工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经监事会主席赵双成先生召集，多氟多化工股份有限公司第三届监事会第一次会议于２０１０年１２月２８日上午１１：００时在焦作市月季花园酒店迎宾楼二楼小会议室现场召开。本次会议的通知于２０１０年１２月１６日以书面或电子邮件形式通知各位监事。应出席会议监事５人，实际出席监事５人。会议由高永林监事主持。会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

１、《选举赵双成监事任第三届监事会主席的议案》。

表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。

２、《高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

２０１０年１２月２９日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号： ２０１０－０４６

多氟多化工股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会将于２０１０年１２月２５日届满，需进行换届选举。为保证监事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司２０１０年第二次职工代表大会于２０１０年１２月２７日下午２：３０在公司办公楼四楼会议室现场召开。

会议经过认真讨论，通过投票的方式选举高永林先生、陆冰扬先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，将与公司２０１０年度第三次临时股东大会选举产生的三位股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述候选人符合监事任职的资格和条件。

特此公告

多氟多化工股份有限公司

监事会

２０１０年１２月２９日

附：职工代表监事简历

高永林先生：１９７２年３月出生，中共党员，本科学历，律师。

高永林先生历任焦作金研律师事务所执业律师，焦作市多氟多化工有限公司法制科科长、经营办公室主任。现任本公司发展部部长、职工代表监事。高永林先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆冰扬先生：１９６８年８月出生，大专学历，工程师。

陆冰扬先生历任河南温县电厂筹建处技术员、温县造纸厂技术员、技改科长，焦作市多氟多化工有限公司供应科科长、仓库主任。现任本公司综合部部长、职工代表监事。陆冰扬先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。