证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０６２

安徽皖通科技股份有限公司

２０１０年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１０年１２月２８日（星期二）上午９：３０

２、召开地点：安徽省合肥市高新区梦园路７号公司会议室

３、表决方式：现场方式

４、会议召集人：董事会

５、会议主持人：董事长王中胜先生

６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共１７名，代表有表决权的股份总数为４６，１３４，４５７股，占公司股份总数的６４．６０％。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的议案》。

同意票４６，１３４，４５７股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

四、律师见证情况

１、律师事务所：上海通力律师事务所

２、见证律师：黄艳 陈军

３、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

１、《安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会决议》。

２、上海市通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月２８日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０６３

安徽皖通科技股份有限公司

部分股东追加承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加承诺股东基本情况介绍

二、此次追加承诺的主要内容

张汀先生、陈新先生、郑槐先生于２０１０年１２月２７日追加承诺：所持公司股份延长锁定期限十二个月。即叁人所持股份原限售期截止日由２０１１年１月６日延长十二个月，变更为２０１２年１月６日。同时作为公司董事、监事、高级管理人员，张汀先生、陈新先生、郑槐先生将严格按照证监会、交易所关于股份变动管理规定管理所持股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。

三、公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。

四、备查文件

１、张汀先生、陈新先生、郑槐先生股份锁定的《承诺函》。

２、张汀先生、陈新先生、郑槐先生追加承诺申请表

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２８日