证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称"本公司"）于2010年12月28日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合公司法和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、同意本公司向中国光大银行北京新源支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为1年。

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、同意本公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币5亿元，该额度期限为2年，可授权子公司使用。同时，2010年4月29日第五届董事会临时会议决议的人民币3亿元授信额度项下没有结清的业务纳入新的授信额度中。

　　（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权）。

　　特此公告

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月28日