证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示：

　　1、会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次会议的通知于2010年12月14日发出，会议议题及相关内容已在2010年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网资讯www.cninfo.com.cn 披露。

　　二、 会议召开的情况：

　　1、召开时间：2010 年12月29日上午9：30

　　2、召开地点：深圳市东门中路1011 号鸿基大厦25 楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事局

　　5、主持人：董事局主席陈泰泉先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席及列席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议股东6人，代表股份股165,188,367股，占公司有表决权股份总数的35.18%。

　　2、公司第六届董事局董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员及见证律师列席了临时股东大会。

　　四、提案审议和表决情况：

　　会议采取记名投票表决的方式，审议如下议案：

　　1、《关于聘任公司2010年度审计单位的议案》

　　表决情况：165,188,367股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　2、《关于转让深圳市迅达汽车运输企业公司100%股权的议案》

　　表决情况：165,188,367股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　3、《关于转让深圳市深运工贸企业有限公司95%股权及深圳市鸿基酒店管理有限公司10%股权的议案》

　　表决情况：165,188,367股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2、律师姓名：尹宏、罗勇杰

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；公司董事局具有本次股东大会的召集人资格、出席股东大会的人员均具备出席资格；股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2010年度第二次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一〇年十二月三十日