证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●股东大会会议召开时间：现场会议召开时间：２０１０年１２月３１日上午１０时；网络投票时间：２０１０年１２月３１日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００

●股东大会会议召开地点：重百大酒店会议厅

●股东大会会议召开方式：本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

公司于２０１０年１２月１６日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露了《重庆百货大楼股份有限公司第五届十六次董事会会议决议暨召开２０１０年度第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：２０１０－０３２），由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１０年１２月３１日上午１０时

（２）网络投票时间：２０１０年１２月３１日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００

３、现场会议地点：重百大酒店会议厅

４、会议召开方式：

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

５、会议出席对象

（１）截止２０１０年１２月２９日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

６、股权登记日：２０１０年１２月２９日

（二）会议审议事项

１、提案名称：

（１）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延长一年的议案》

（２）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

（３）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

２、特别强调事项：

上述第（３）项议案需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

在审议上述第（１）、（２）项议案时，关联股东将回避表决；并需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

２、登记时间：２０１０年１２月３０日，上午９：００－１２：００和下午１４：００－１７：００

３、登记地点：重庆百货大楼股份有限公司董事会办公室（重庆市渝中区民权路２号）

（四）网络投票程序

１、投票代码与投票简称

投票代码：７３８７２９

投票简称：重百投票

２、具体程序

（１）买卖方向均为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报议案序号，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

（３）在“委托股数”下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）其它事项

１、会议联系方式：

联系电话：０２３－６３８２２５９４

联系传真：０２３－６３８２２５９４

邮政编码：４０００１０

联系人： 董事会办公室

联系地址：重庆市渝中区民权路２号

２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：股东大会出席授权委托书式样

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加重庆百货股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日