证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈　 公告编号：2010-047

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于第一届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议（以下简称"会议"）会议通知于2010年12月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年12月29日上午8：30在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。

　　本次会议以举手表决方式审议形成了以下决议：

　　审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文核准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票5,260万股，每股发行价格人民币14.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币762,700,000.00元，扣除各项发行费用人民币56,244,700.00元，募集资金净额为人民币706,455,300.00元，较原260,066,600.00元的募集资金计划超额募集人民币446,388,700.00元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司于2010年2月1日出具的(2010)汇所验字第6-001号《验资报告》审验确认。

　　根据公司实际生产需要，为提升经营业绩和提高资金使用效率，公司拟将部分超额募集资金人民币5,000万元用于暂时补充流动资金。

　　本次资金使用期不超过6个月，经第一届董事会第十八次会议审议通过后，即实施暂时补充流动资金事宜。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

　　经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分超额募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　本次募集资金的使用，没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　监事会

　　2010年12月29日

　　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈　 公告编号：2010-046

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于第一届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）会议通知于2010年12月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年12月29日上午10：00以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长王嘉民先生主持。

　　本次会议以举手表决方式形成了以下决议：

　　审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文核准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票5,260万股，每股发行价格人民币14.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币762,700,000.00元，扣除各项发行费用人民币56,244,700.00元，募集资金净额为人民币706,455,300.00元，较原260,066,600.00元的募集资金计划超额募集人民币446,388,700.00元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司于2010年2月1日出具的(2010)汇所验字第6-001号《验资报告》审验确认。

　　根据公司实际生产需要，为提升经营业绩和提高资金使用效率，公司拟将部分超额募集资金人民币5,000万元用于暂时补充流动资金。保荐机构、监事会和独立董事都出具了明确同意意见，详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案的内容请详见刊登在2010年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月29日

　　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈　 公告编号：2010-045

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文核准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票5,260万股，每股发行价格人民币14.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币762,700,000.00元，扣除各项发行费用人民币56,244,700.00元，募集资金净额为人民币706,455,300.00元，较原260,066,600.00元的募集资金计划超额募集人民币446,388,700.00元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司于2010年2月1日出具的(2010)汇所验字第6-001号《验资报告》审验确认。

　　根据公司实际生产需要，为提升经营业绩和提高资金使用效率，公司拟将部分超额募集资金人民币5,000万元用于暂时补充流动资金。

　　本次资金使用期不超过6个月，经第一届董事会第十八次会议审议通过后，即实施暂时补充流动资金事宜。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

　　经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分超额募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率和提高公司经营业绩，提高股东收益，符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。我们同意公司使用部分超额募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。

　　公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超额募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东兴民钢圈股份有限公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》，保荐意见认为：兴民钢圈上述使用部分超额募集资金的方案履行了必要的审批程序，经过公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。兴民钢圈最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，兴民钢圈同时承诺本次暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　国信证券同意此次使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的方案。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月30日