证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2010-036

　　太极计算机股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　●本次会议没有新增提案的情况。

　　●本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年12月29日在北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共6人，代表股份58,864,200股，占公司股份总数98,789,200股的59.59%。

　　本次股东大会由公司第三届董事会召集，由本公司董事会半数以上董事共同选举董事刘淮松先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市天元事务所律师为本次股东大会作现场见证。

　　二、股东大会表决情况

　　会议按照召开2010年第二次临时股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

　　（1）李建明先生，赞成股数58,864,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（2）陈长生先生，赞成股数58,864,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决情况：58,864,200股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

　　（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决情况：58,864,200股赞成，占出席会议有表决权股份的100%%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

　　（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　表决情况：58,864,200股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：郑敏俐、王薇

　　3、结论性意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　二零一零年十二月二十九日

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2010-037

　　太极计算机股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月24日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十六次会议的通知》。2010年12月29日，公司在北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第十六次会议。

　　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司监事、高级管理人员、列席了本次会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举李建明先生为公司第三届董事会董事长的议案》，选举李建明先生为公司第三届董事会董事长。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举刘淮松先生为公司第三届董事会副董事长的议案》，选举刘淮松先生为公司第三届董事会副董事长。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会人员的议案》。现战略委员会人员名单如下：

　　主席：李建明

　　委员：刘汝林、刘淮松、汪新

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会人员的议案》。现审计委员会人员名单如下：

　　主席：刘晓兵

　　委员：刘凯湘、王亚峰

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司董事会

　　二零一零年十二月二十九日