证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年12月29日上午

　　2、召开地点：本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：郑南南女士

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份84,952,124股，占公司总股本的40.35%。

　　三、提案审议和表决情况

　　根据有关法律、法规及《公司章程》第八十三条的规定，以下议案采用累积投票制投票。

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事》的议案。

　　（1）选举郑南南女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（2）选举雷坚先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（3）选举刘为先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（4）选举张锦鸿先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（5）选举陈宇峰先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（6）选举吴蜀军先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（7）选举刘小斌先生为公司第五届董事会非独立董事。

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事》的议案。

　　（1）选举董云庭先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（2）选举此夕克明先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（3）选举母景平先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（4）选举安树昆女士为公司第五届董事会独立董事。

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　3、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事》的议案。

　　（1）选举高文凤女士为公司第五届监事会监事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（2）选举李云先生为公司第五届监事会监事；

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　（3）选举张建生先生为公司第五届监事会监事。

　　表决结果：以84,952,124股同意，占有效表决权股数的100%审议通过。

　　以上三名监事与公司职工代表大会选举的职工监事冯卫华先生、章维萍女士共同组成公司第五届监事会。

　　以上人员的个人简历详见本公司2010年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

　　2、律师姓名：伍志旭、李泽春

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年十二月二十九日