证券时报多媒体数字报

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2010-034

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2010年12月17日以邮件形式送达全体董事、监事。会议于2010年12月29日上午10:00以通讯方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于投资设立芜湖毅昌科技有限公司的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于投资设立芜湖毅昌科技有限公司的公告》。

二、审议通过《关于投资设立安徽设计谷科技有限公司的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于投资设立安徽设计谷科技有限公司的公告》。

三、审议通过《关于对子公司增资的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于对子公司增资的公告》。

四、审议通过《关于超募资金账户变更的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

因渤海银行广州分行已设立，为方便超募资金的存储和使用，同意将超募资金账户（账号为2000200268000288，截止2010年11月30日，该专户余额为260,413,273.86元）由目前的渤海银行天津分行平移至渤海银行广州分行，账号不变。并授权董事长冼燃代表公司与国金证券股份有限公司、渤海银行广州分行签署《募集资金三方监管协议》。

五、审议通过《关于募投项目名称变更的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

因合肥海毅精密塑业有限公司已更名为安徽毅昌科技有限公司（具体详见毅昌股份2010-033公告），故同意将募投项目之“合肥海毅年产200万套高端电视机结构件二期建设项目”的名称变更为“安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目”，实施单位变更为安徽毅昌科技有限公司。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2010年12月29日

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2010-038

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2010年12月17日以邮件形式送达全体监事。会议于2010年12月29日上午10:30以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于投资设立芜湖毅昌科技有限公司的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于投资设立芜湖毅昌科技有限公司的公告》。

二、审议通过《关于投资设立安徽设计谷科技有限公司的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于投资设立安徽设计谷科技有限公司的公告》。

三、审议通过《关于对子公司增资的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于对子公司增资的公告》。

四、审议通过《关于超募资金账户变更的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

因渤海银行广州分行已设立，为方便超募资金的存储和使用，同意将超募资金账户（账号为2000200268000288，截止2010年11月30日，该专户余额为260,413,273.86元）由目前的渤海银行天津分行平移至渤海银行广州分行，账号不变。并授权董事长冼燃代表公司与国金证券股份有限公司、渤海银行广州分行签署《募集资金三方监管协议》。

五、审议通过《关于募投项目名称变更的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

因合肥海毅精密塑业有限公司已更名为安徽毅昌科技有限公司（具体详见毅昌股份2010-033公告），故同意将募投项目之“合肥海毅年产200万套高端电视机结构件二期建设项目”的名称变更为“安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目”，实施单位变更为安徽毅昌科技有限公司。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

监事会

2010年12月29日

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2010-037

广州毅昌科技股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称：公司）于2010年12月29日召开的第二届董事会第四次会议决议，将对沈阳毅昌科技有限公司（以下简称：沈阳毅昌）增资3,000万元，增资情况如下（单位：万元）：

安徽毅昌科技有限公司是公司的全资子公司，本次增资沈阳毅昌的行为不构成关联交易。

二、增资对象

1、公司名称：沈阳毅昌科技有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区南屏东路28号

注册资本：1,000万元（实收资本1,000万元）

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持有99%的股权，安徽毅昌科技有限公司持有1%的股权

法定代表人：刘劲松

经营范围：注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设计；模具外协加工；工厂塑料制品制造；电子计算机软件技术开发；电视机、电视机料件及模具批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2010年9月30日，该公司总资产66,811,820.15元，净资产 12,641,520.80元；2010年前三季度实现营业收入78,635,651.82元，净利润3,068,996.46元(以上财务数据未经审计)。

三、增资的目的和对公司的影响

公司是根据生产经营的需要对子公司进行增资，本次增资将改善子公司资产结构，有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后，子公司的净资产将大幅增加，资金实力和融资能力将得到提高，资产结构也将明显改善，有助于子公司的稳健经营和长远发展。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2010年12月29日

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2010-036

广州毅昌科技股份有限公司

关于投资设立安徽设计谷科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要，公司将设立一家子公司，名称暂定为安徽设计谷科技有限公司(以工商部门核准的名称为准)，公司以自有资金出资人民币990万元，占注册资本的99%，公司的全资子公司安徽毅昌科技有限公司出资人民币10万元，占注册资本的1%。

2、投资行为生效所必须的审批程序

按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

3、本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资对方基本情况介绍

安徽毅昌科技有限公司为本公司的全资子公司，成立于2001年7月16日，目前注册资本和实收资本均为16,307万元。

三、设立子公司的基本情况

公司名称：安徽设计谷科技有限公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人（执行董事）：王雅涛

住所：安徽省芜湖市经济开发区银湖北路以西、东梁山路以北

经营范围：汽车配件、通讯产品、家用电器等产品的创产概念、外观造型和结构设计、模具设计及开发。

上述各项以公司登记机关核定为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

公司设立子公司的目的是利用公司在工业设计领域的实力，为安徽省乃至华东地区的家电、汽车客户提供更贴近的产品设计咨询服务。子公司成立以后，将进一步增强公司的区域设计服务能力，同时，通过该子公司的示范作用，带动区域创意产业的发展，更好地赢得客户对公司工业设计能力的认可，获取更多的客户订单，促进公司长远发展。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2010年12月29日

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2010-035

广州毅昌科技股份有限公司

关于投资设立芜湖毅昌科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要，公司将设立一家子公司，名称暂定为芜湖毅昌科技有限公司(以工商部门核准的名称为准)，公司以自有资金出资人民币4,950万元，占注册资本的99%，公司的全资子公司安徽毅昌科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。

2、投资行为生效所必须的审批程序

按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

3、本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资对方基本情况介绍

安徽毅昌科技有限公司为本公司的全资子公司，成立于2001年7月16日，目前注册资本和实收资本均为16,307万元。

三、设立子公司的基本情况

公司名称：芜湖毅昌科技有限公司

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人（执行董事）：王雅涛

住所：安徽省芜湖市经济开发区银湖北路以西、东梁山路以北

经营范围：工程塑料、化工原料、（不含危险品）研发、加工、销售：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品、电子计算机软件技术开发并提供售后服务。

上述各项以公司登记机关核定为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

经过前期对汽车市场的调研与分析，公司决定设立子公司，大力拓展汽车业务。子公司成立以后，通过与汽车客户的紧密合作，进一步丰富产品类别，从而实现DMS（设计、制造、服务）经营模式在汽车产业的复制，利于公司未来的长远发展。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2010年12月29日