证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１０－０５１

宁夏银星能源股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于２０１０年１２月２８日在公司银川分部行政楼二楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会３名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、关于计提自动化仪表产品存货跌价准备的议案；

根据公司自动化仪表产品存货的实际情况，基于谨慎性原则考虑，按照《企业会计准则》和公司相关制度的规定及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１１１１号《宁夏银星能源股份有限公司２０１０年７月３１日存货跌价准备明细表专项审计报告》，需计提存货跌价准备３２，１５０，４９７．１２元，其中：原材料需计提存货跌价准备２，８４７，６２０．４８元，库存商品需计提存货跌价准备２６，１３７，４８２．０６元，自制半成品需计提存货跌价准备２，３９１，０７９．１６元，周转材料需计提存货跌价准备７７４，３１５．４２元。

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关制度的规定及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１１１１号《宁夏银星能源股份有限公司２０１０年７月３１日存货跌价准备明细表专项审计报告》，本次计提存货跌价准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会同意召开２０１１年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会的第一项议案和关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案，现场会议召开时间定于２０１１年１月１８日（星期二）１４：３０。具体情况详见同日在《证券时报》、《证券日报》上公告的《宁夏银星能源股份有限公司召开２０１１年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十二月二十九日

证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１０－０５２

宁夏银星能源股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于２０１０年１２月２８日在公司银川分部行政楼二楼会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席哈秀龙先生主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于计提自动化仪表产品存货跌价准备的议案》。

具体情况详见同日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告》、《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股子公司出售相关资产的进展公告》。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一Ｏ年十二月二十九日

证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１０－０５３

宁夏银星能源股份有限公司

关于向控股子公司出售相关资产的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年１１月１８日，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在《证券时报》、《证券日报》上披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股子公司出售相关资产的提示性公告》；１２月１４日，公司在《证券时报》、《证券日报》上披露了签署相关资产转让协议的公告。现将该事项相关进展情况公告如下：

一、无形资产评估增值较多、存货评估减值较大

本次出售资产中无形资产评估增值主要涉及商标权。商标权增值较多的原因是注册商标无账面记录，账面价值为０，所发生的成本均已费用化；并且“吴忠仪表”系列注册商标经过多年（１９５９年－２０１０年）积累，至今仍在公司自动化仪表产品中使用，该系列注册商标在市场上享有较高的声誉和认可度，使用该系列注册商标生产的调节阀产品在市场上享有一定的价格优势。因无形资产采用了收益法进行评估，从而使商标权增值２，２５８万元。

本次出售资产中与自动化仪表业务有关的存货账面价值为３，９７３万元，主要为ＣＶ３０００系列产品、ＺＳＨＯ等老Ｏ型球阀、Ｖ２１００等Ｖ型球阀及与之相关的原材料、自制半成品、周转材料。本次出售资产中存货减值较多的主要原因是资产受让方吴忠仪表有限责任公司拟在交易完成后对主要产品ＣＶ３０００系列产品、ＺＳＨＯ等老Ｏ型球阀、Ｖ２１００等Ｖ型球阀进行技术升级、设计优化，用Ｅｃｏｔｒｏｌ系列产品替代该等产品。上述自动化仪表产品进行优化升级，需对库存的ＣＶ３０００系列产品等通过利库改制进行技术升级、设计优化，而原材料、自制半成品、周转材料以后只能按备件及三包件等方式逐步消化。由于上述原因，本公司库存的ＣＶ３０００系列产品、ＺＳＨＯ等老Ｏ型球阀、Ｖ２１００等Ｖ型球阀及与之相关的原材料、自制半成品、周转材料减值了３，２１５万元。

二、公司于２０１０年１２月２８日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于计提自动化仪表产品存货跌价准备的议案》。

（一）本次计提存货跌价准备情况概述

根据公司自动化仪表产品存货的实际情况，基于谨慎性原则考虑，按照《企业会计准则》和公司相关制度的规定及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１１１１号《宁夏银星能源股份有限公司２０１０年７月３１日存货跌价准备明细表专项审计报告》，需计提存货跌价准备３２，１５０，４９７．１２元，其中：原材料需计提存货跌价准备２，８４７，６２０．４８元，库存商品需计提存货跌价准备２６，１３７，４８２．０６元，自制半成品需计提存货跌价准备２，３９１，０７９．１６元，周转材料需计提存货跌价准备７７４，３１５．４２元。

（二）本次计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

计提上述存货跌价准备将会减少公司２０１０年度“归属于上市公司股东的净利润”３２，１５０，４９７．１２元。

（三）董事会关于计提存货跌价准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关制度的规定及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１１１１号《宁夏银星能源股份有限公司２０１０年７月３１日存货跌价准备明细表专项审计报告》，本次计提存货跌价准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。

（四）独立董事意见

作为公司独立董事，就计提存货跌价准备事项发表独立意见如下：公司关于计提存货跌价准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意公司计提存货跌价准备。

（五）监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关制度及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１１１１号《宁夏银星能源股份有限公司２０１０年７月３１日存货跌价准备明细表专项审计报告》计提存货跌价准备，能够公允、真实的反映公司资产状况，同意公司计提存货跌价准备。

三、本公司定于２０１１年１月１８日（星期二）召开２０１１年第二次临时股东大会审议上述出售资产事项和计提存货跌价准备事项，具体情况详见同日在《证券时报》、《证券日报》上公告的《宁夏银星能源股份有限公司召开２０１１年第二次临时股东大会通知》。

公司将根据该事项的进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十二月二十九日

证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１０－０５４

宁夏银星能源股份有限公司召开

２０１１年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次临时会议决议，公司定于２０１１年１月１８日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开宁夏银星能源股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：

经于２０１０年１２月２８日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，同意召开公司２０１１年第二次临时股东大会（该董事会决议公告已于２０１０年１２月３０日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（五）股权登记日：２０１１年１月１２日（星期三）。

（六）会议召开日期和时间

１、现场会议召开时间：２０１１年１月１８日（星期二）下午１４：３０；

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１１年１月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１１年１月１７日下午１５：００至２０１１年１月１８日１５：００期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路３３０号宁夏银星能源股份有限公司科技楼一楼多功能厅。

（八）出席对象：

１、截至２０１１年１月１２日（星期三）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司全体董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、关于计提自动化仪表产品存货跌价准备的议案；

２、关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案。

（二）披露情况

上述提案已于２０１０年１１月１８日、１２月１４日、１２月３０日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记；

（二）登记时间：２０１１年１月１７日；

（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部。

四、采用交易系统投票的股东投票程序

（一）本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：２０１１年１月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（二）本次股东大会的投票代码为：３６０８６２，投票简称为：银星投票；

（三）股东投票的具体程序是：

１、买卖方向为买入投票；

２、整体表决与分拆表决。

（１）整体表决

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（２）分拆表决

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。具体情况如下：

３、在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：

（四）注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

２、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）投票举例

１、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投同意票，其申报程序如下：

２、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投反对票，其申报程序如下：

３、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投弃权票，其申报程序如下：

五、采用互联网投票系统的股东投票程序

（一）投票方法

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１月１７日１５：００至２０１１年１月１８日１５：００期间的任意时间。

（二）注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

２、对不符合要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘伟盛 顾宇哲

电话：０９５３－３９２９０６０

传真：０９５３－３９２９０５７

地址：宁夏吴忠市朝阳街６７号

邮编：７５１１００

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字）：　　　　　　　受托人（签字）：

（或法定代表人

签字盖章）

委托人身份证号：　　　　　　　受托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

　 二Ｏ一Ｏ年十二月三十日