证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议，于2010年12月16日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年12月29日上午9:00在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让泉州梅花户外休闲用品有限公司股权的议案》。

　　泉州梅花户外休闲用品有限公司（以下简称"泉州梅花"）为本公司的控股子公司，营业执照号码为350500100009695，注册资本为1800万元，其经营范围包括生产庭院伞、户外广告伞、沙滩伞及配件，帐蓬、沙滩椅及配件。本公司持有泉州梅花70%股权，叶志昌先生持有30%股权。董事会同意公司受让叶志昌先生持有的泉州梅花22%股权，股权转让价格经双方友好协商以泉州梅花截止2010年11月30日净资产为基础，确定为398万元。本次股权转让后，本公司持有泉州梅花92%股权，叶志昌先生持有8%股权。截止2010年11月30日，泉州梅花户外休闲用品有限公司的总资产为33,639,388.35元，净资产为18,358,596.79元，净利润为1,983,565.47元。（上述财务数据未经审计）

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国进出口银行抵押贷款的议案》。

　　董事会同意以公司持有的四处土地（房地产权证号分别为晋国用（2009）第00787、00788、00789、00790号）和三处房产（房地产权证号分别为晋房权证东石字第03-200029-001号、晋房权证东石字第03-200206号、晋国用（2007）第00638号），为公司向中国进出口银行贷款人民币4000万元提供抵押担保。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二〇一〇年十二月二十九日