证券时报多媒体数字报

　　股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-059

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于二○一○年十二月二十日以书面通知方式发出，于二○一○年十二月二十九日以通讯表决方式召开。应参加表决董事16名，实际参加表决董事16名。

　　会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　四、通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　五、通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　六、通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　七、通过《关于修订<投资者关系管理工作细则>的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　八、通过《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　修订后的《信息披露管理办法》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《投资者关系管理工作细则》、《募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董 　事 　会

　　二○一○年十二月三十日

　　股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-060

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　非公开发行股份购买资产进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非公开发行股份购买资产工作进展情况

　　2010年5月14日，西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，以非公开发行股份的方式向陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司发行股份购买其航空业务相关资产。

　　目前，公司非公开发行股份购买资产事项的相关材料正在中国证监会审核。

　　公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务。

　　二、特别提示

　　本次非公开发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准。因此，本次非公开发行股份购买资产方案最终能否成功实施存在不确定性。

　　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月三十日