证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于2010年12月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2010年12月29日上午9：00，在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和举手表决，一致通过了如下议案：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》；

　　公司于2010年12月17日收到中国证券监督管理委员会《 关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1847号）。

　　为保证公司非公开发行股票工作顺利进行，根据《江西黑猫炭黑股份有限公司募集资金管理办法》，公司董事会审议并同意设立此次非公开发行股票募集资金专项存储账户如下：

　　1、账户名称：江西黑猫炭黑股份有限公司

　　账 户：199209499270

　　开户银行：中国银行景德镇市分行

　　2、账户名称：邯郸黑猫炭黑有限责任公司

　　账 户：13001648108050505587

　　开户银行：中国建设银行磁县支行

　　本次募集资金到达上述专户后，公司及子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司将严格格按照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江西黑猫炭黑股份有限公司募集资金管理办法》的规定进行使用。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月三十日