证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年12月29日上午9:30

　　2、召开地点：深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长叶远西先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次临时股东表决的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份总数为120,000,000股，占公司股本总额的75%。8名董事及全体监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　1、审议通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司选聘会计师事务所制度〉的议案》；

　　表决结果：120,000,000股赞成，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：120,000,000股赞成，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的《深圳广田装饰集团股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月三十日