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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2010年12月20日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2010年第二次临时董事会会议的通知。2010年12月28日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票9票，实际收回表决票9票，会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

　　一、审议并通过拆除下属分公司化工厂固、片碱车间建筑物及相关设备的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　为进一步做好公司所属老工业园区的建设和发展工作，提高公司化工产业的整体竞争力，降低固、片碱的成本，公司决定拆除下属分公司化工厂相对工艺比较滞后的固、片碱车间建筑物及相关设备。

　　化工厂固、片碱车间正常生产年份可生产4万吨固、片碱，该车间拆除后，化工厂集中做好液碱的生产，固、片碱由公司全资子公司石河子开发区天业化工有限责任公司集中生产，公司烧碱的整体产量和结构没有发生变化。

　　固、片碱车间建筑物及相关设备原值总计4531.27万元，其中：建筑物原值956.46万元，相关设备原值3574.81万元。截至2010年11月30日，固、片碱车间建筑物及相关设备已提折旧2398.81万元，建筑物已提减值准备32.01万元，净值2100.45万元，其中：建筑物净值504.87万元；设备净值1595.58万元。

　　根据谨慎性原则，固、片碱车间建筑物及相关设备的净值全额计提2100.45万元减值准备，待以后清理结束后，按实际情况进行报损和核销。

　　二、审议并通过在拆除的固、片碱车间地址上完成10万吨硫酸技改工程的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司董事会同意在拆除的固、片碱车间的地址上完成10万吨硫酸技改工程。该项目改造完成后，公司通过硫铁矿制酸工艺生产98%的工业硫酸年产能由3.5万吨提高到10万吨。该技改项目总投资3858万元，正常年份预计可实现销售收入5408万元，平均利润总额2351万元，投资回收期为3.06年。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月三十日