证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2010-028

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于选举职工代表监事公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会目前已经任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会须选举职工代表监事两名。公司于2010年12月26日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表31人，实到30人。会议由公司工会主席王斐先生主持。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

　　经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，以30票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举王培元先生、王斐先生为公司职工代表监事（职工代表监事简历见附件），本次公司职代会推选产生的职工代表监事将与公司2011年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。

　　附：职工代表监事简历

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　2010年12月28日

　　附：职工代表监事简历

　　王培元先生：1951年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。曾任富阳市乡镇企业局科长，杭州富春江通信器材（集团）公司副总经理，浙江富春江通信集团有限公司常务副总经理、党委副书记。现任本公司职工监事，杭州永通钢构材料有限公司，杭州永通职业篮球俱乐部有限公司董事，永通控股集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司、浙江永通汽车有限公司、富阳永通汽车城有限公司、杭州电缆有限公司、永通赣州实业有限公司、宁波大榭开发区永通贸易有限公司监事。王培元先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　王 斐先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，中共党员。曾任富阳热电厂值班长、车间副主任、供热办主任。现任本公司职工监事、公司总经办主任。王斐先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2010-029

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于2010年12月2日以专人送达方式发出，会议于2010年12月27日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　根据公司《章程》的有关规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经董事会提名委员会审议，提议公司董事会推选孙庆炎先生、郑秀花女士、吴斌先生、张谨先生、徐建帆先生、许爱红女士、骆国良先生、何江良先生、章击舟先生九人为第二届董事会董事候选人，其中：骆国良先生、何江良先生、章击舟先生三人为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。上述三人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，但因骆国良先生独立董事资格证书遗失目前正在办理相关有效证明，若无法获得相关证明，骆国良先生承诺参加2011年1月上市公司独立董事（第三十二期）培训班考试。

　　本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　上述决议符合"上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

　　根据《公司章程》的规定，每位董事候选人以单项提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　二、审议通过了《关于提请召集公司2011年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2011年1月19日（星期三）召开公司2011年第一次临时股东大会， 《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月28日

　　附件：

　　董事候选人简介：

　　孙庆炎先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。孙庆炎先生曾任富阳邮电通讯设备厂厂长，杭州富春江通信电缆厂厂长，杭州富春江通信器材（集团）公司总经理，浙江富春江通信集团有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，浙江富春江通信集团有限公司、浙江永通汽车有限公司、浙江永通钢构材料有限公司董事，永通控股集团有限公司、杭州电缆有限公司、杭州永通房地产开发有限公司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通电线电缆质量检测有限公司董事长。

　　郑秀花女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。郑秀花女士曾任富阳邮电通讯设备厂车间主任，杭州富春江通信电缆厂车间主任，杭州富春江电信设备厂厂长，杭州富春江通信器材（集团）公司财务部经理，浙江富春江通信集团有限公司财务部经理、总会计师。现任本公司董事，浙江富春江通信集团有限公司董事、副总经理，永通控股集团有限公司、杭州电缆有限公司、浙江永通汽车有限公司董事、杭州永通房地产开发有限公司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通钢构材料有限公司监事。

　　吴斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师、高级经济师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴斌先生曾任富阳热电厂车间主任、科长、厂长助理，富阳富春江热电公司常务副总经理、总经理，浙江富春江通信集团有限公司执行副总经理、常务副总裁。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事、总经理，永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、杭州电缆有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司董事。

　　张谨先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张谨先生曾任曾任浙江台州发电厂科员、支部书记、经理、副厂长，浙江巨能电力工程有限公司党委书记、副总经理，浙江电力燃料总公司总经理，浙江富兴电力燃料有限公司董事长、总经理，浙江浙能富兴燃料有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江能源集团副总经济师、浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江富兴电力燃料有限公司董事长。

　　徐建帆先生：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾任海军航空兵义乌机场气象台预报员、副台长、台长，富阳市供电局办公室科员、副主任、主任。现任本公司董事，杭州富阳容大控股集团有限公司、富阳市电力建设集团有限公司、杭州容大房地产开发有限公司董事长。

　　许爱红女士，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级会计师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。许爱红女士曾任电力部机械制造局杭州钻探机械制造厂财务科长，浙江省电力燃料总公司财务部经理，浙江富兴电力燃料有限公司财务部经理、总经理助理，浙江浙能富兴燃料有限公司总会计师、财务顾问。现任本公司董事，宁波茂源投资有限公司董事长。

　　骆国良先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册拍卖师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。骆国良先生曾任浙江省富阳市财政局办公室主任、富阳会计师事务所所长。现任本公司独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，杭州富春会计师事务所董事长、总经理。

　　2005年10月参加中国证券业协会和清华大学经济管理学院举办的上市公司独立董事培训并获结业证书。骆国良先生为本公司第一届董事会独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　何江良先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。曾任浙江九曜律师事务所合伙人，现任北京大成律师事务所杭州分所主任、合伙人，美都控股股份有限公司（600175.SH）独立董事。

　　2009年4月参加上海证券交易所第十期上市公司独立董事任职资格培训教育并获结业证书。何江良先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　章击舟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省人民政府中小企业创业指导师，中共党员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾在天健会计师事务所有限公司从事独立审计及财务顾问工作十年，担任天健会计师事务所业务发展部部门经理。现任上海和山投资顾问有限公司董事长、总裁，西安陕鼓动力股份有限公司（601369.SH）独立董事。

　　2010年10月参加上海证券交易所第十五期上市公司独立董事任职资格培训教育并获结业证书。章击舟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2010-030

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议（以下简称"会议"）通知于2010年12月2日以专人送达方式发出，会议于2010年12月27日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照相关法律法规的规定需进行监事会换届选举。

　　经公司2010年第一次职工代表大会推选，选举王培元先生、王斐先生为第二届监事会职工监事。

　　经股东提名胡洪波先生、林海先生、徐红军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人(简历附后)。

　　经审核，监事会认为：《关于公司监事会换届选举的议案》的提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　上述决议符合"最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一"的规定。

　　根据《公司章程》的规定，以上三位非职工监事候选人需以单项提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　监事会

　　2010年12月28日

　　附：非职工代表监事简历

　　胡洪波先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。1981年2月参加工作，历任富阳市供电局办公室副主任、主任，线管所副所长兼书记，青云供电所所长兼书记，浙江广信电力承装公司总经理，浙江容大输变电工程公司董事长兼书记，浙江容大电力工程公司总经理。2010年10月，任杭州富阳容大控股集团有限公司总经理。胡洪波先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　林海先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。林海先生浙江北仑发电厂工程师，浙江北仑发电厂燃运部副主任工程师、主任工程师、副部长、部长，浙江北仑发电厂三产总公司总经理，浙江北仑第一发电有限公司经营部主任。现任本公司监事，浙江富兴电力燃料有限公司宁波分公司经理。林海先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　徐红军先生，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。徐红军先生曾任第三军区大学上校处长，浙江省能源检测中心副主任，宁波大榭燃料油运销公司法定代表人。现任本公司监事，浙江省联业能源发展公司总经理，浙江省能源监察总队副总队长。徐红军先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2010-031

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2011年1月19日上午10:00时开始

　　3、会议地点：浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

　　5、出席对象：

　　（1）截止2011年1月12日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　议案一：审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　非独立董事候选人：

　　1、关于选举孙庆炎先生为公司董事的提案；

　　2、关于选举郑秀花女士为公司董事的提案；

　　3、关于选举吴斌先生为公司董事的提案；

　　4、关于选举张谨先生为公司董事的提案；

　　5、关于选举徐建帆先生为公司董事的提案；

　　6、关于选举许爱红女士为公司董事的提案；

　　独立董事候选人：

　　7、关于选举骆国良先生为公司独立董事的提案；

　　8、关于选举何江良先生为公司独立董事的提案；

　　9、关于选举章击舟先生为公司独立董事的提案；

　　议案二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　1、关于选举胡洪波先生为公司监事的提案；

　　2、关于选举林海先生为公司监事的提案；

　　3、关于选举徐红军先生为公司监事的提案；

　　以上（一）、（二）议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　上述议案已经在第一届董事会第十一次会议审议通过、第一届监事会第十次会议审议通过，议案的内容见公司2010-029号《第一届董事会第十一次会议决议公告》、2010-030号《第一届监事会第十次会议决议公告》，已于2010年12月28日在信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2011年1月14日（9:00-11:00、14:00-16:00）

　　3、登记地点：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室

　　四、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：张杰

　　电 话：0571－63553779

　　传 真：0571－63553779

　　联系地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室

　　邮 编：311418

　　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　特此通知！

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月28日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江富春江环保热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　1、关于选举孙庆炎先生为公司董事的提案：

　　同意□

　　2、关于选举郑秀花女士为公司董事的提案：

　　同意□

　　3、关于选举吴斌先生为公司董事的提案：

　　同意□

　　4、关于选举张谨先生为公司董事的提案：

　　同意□

　　5、关于选举徐建帆先生为公司董事的提案：

　　同意□

　　6、关于选举许爱红女士为公司董事的提案：

　　同意□

　　7、关于选举骆国良先生为公司独立董事的提案：

　　同意□

　　8、关于选举何江良先生为公司独立董事的提案：

　　同意□

　　9、关于选举章击舟先生为公司独立董事的提案：

　　同意□

　　（二）审议审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　1、关于选举胡洪波先生为公司监事的提案：

　　同意□

　　2、关于选举林海先生为公司监事的提案：

　　同意□

　　3、关于选举徐红军先生为公司监事的提案

　　同意□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。