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股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2010-030 广东韶能集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-12-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开情况 (一)召开时间:2010年12月29日上午9点。 (二)召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。 (三)召开方式:现场投票。 (四)召集人:公司第六届董事会。 (五)主持人:董事长徐兵先生。 (六)会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计6人,代表股份194,707,880股,占公司股份总数的21.04%。 四、议案审议和表决情况 关于与相关单位合作开发控股子公司韶关宏大齿轮有限公司旧厂区"三旧"改造项目的议案。 1、表决情况:赞成194,707,880股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。 2、表决结果:议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 本次会议由广东中信协诚律师事务所王学琛、林映玲律师到会见证并出具《法律意见书》,认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司 董 事 会 二○一○年十二月二十九日 本版导读:
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