证券时报多媒体数字报

　　股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2010-038

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息股份公司"）第五届董事会第一次会议通知于2010年12月29日以专人及电话方式送达，并在昆明本公司三楼会议室召开。会议应到董事十一名，实到董事十名。董事刘小斌先生因公务未亲自出席会议，委托董事雷坚先生代为行使表决权。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、同意选举雷坚先生为南天信息股份公司第五届董事会董事长。

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　二、同意选举刘为先生为南天信息股份公司第五届董事会副董事长。

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　三、同意选举董事长雷坚先生（主任委员）、董事郑南南女士、董事刘为先生、董事张锦鸿先生、独立董事董云庭先生为南天信息股份公司第五董事会战略委员会成员；

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　四、同意选举独立董事董云庭先生（主任委员）、独立董事母景平先生、独立董事安树昆女士为南天信息股份公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员；

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　五、同意选举独立董事安树昆女士（主任委员）、董事雷坚先生、独立董事母景平先生为南天信息股份公司第五届董事会提名委员会成员；

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　六、同意选举独立董事母景平先生（主任委员）、独立董事安树昆女士、独立董事此夕克明先生为南天信息股份公司第五届董事会审计委员会成员；

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　七、根据董事长雷坚先生提名，同意聘任张锦鸿先生为南天信息股份公司总裁。

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　八、根据总裁张锦鸿先生提名，同意聘任刘为先生、陈宇峰先生为南天信息股份公司高级副总裁。

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　九、根据总裁张锦鸿先生提名，同意聘任唐绯女士为南天信息股份公司财务总监。

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　十、根据董事会推荐，同意聘任姜东先生为南天信息股份公司董事会秘书。

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　十一、根据董事会推荐，同意聘任施丽媛女士为南天信息股份公司证券事务代表。

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　（雷坚、刘为、张锦鸿、郑南南、吴蜀军、陈宇峰、刘小斌、董云庭、此夕克明、母景平、安树昆个人简历详见公司2010年12月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；唐绯、姜东、施丽媛个人简历附后）

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事对本次董事会的相关事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

　　1、同意公司董事会聘任张锦鸿先生为公司总裁，聘任刘为先生、陈宇峰先生为公司高级副总裁、聘任唐绯女士为公司财务总监，聘任姜东先生为公司董事会秘书；

　　2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。

　　3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告！

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年十二月二十九日

　　附件：

　　个人简历

　　唐绯：女， 1973年4月出生，汉族，籍贯重庆，本科学历、高级会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司财务部副总经理。

　　1991年至1995年7月云南财贸学院毕业；

　　1995年7月至1996年在深圳南天电子有限公司任出纳；

　　1997年至1999年在昆明南天软件有限公司任会计；

　　1999年至2002年在云南南天电子信息产业股份有限公司任会计；

　　2002年至2004年在云南南天电子信息产业股份有限公司任主办会计；

　　2004年至2006年在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务经理；

　　2007年至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务部副总经理。

　　唐绯女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　姜东：男，1975年4月出生，汉族，籍贯河北临西，中共党员、中级经济师。

　　1997年7月毕业于西南财经大学保险系，获学士学位；

　　1997年8月至1998年7月就职于中国人民保险公司昆明市分公司；

　　1998年7月至1998年12月就职于南天电子信息产业集团公司证券部；

　　1998年12月至2001年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表；

　　2001年8月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。

　　姜东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　施丽媛：女，1984 年5月出生，汉族，籍贯云南，中共党员，本科学历。

　　2007年7月毕业于云南大学法学院法学专业，获学士学位；

　　2008年10月至2009年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书处任业务主办；

　　2009年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表。

　　施丽媛女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2010-039

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息股份公司"）于2010年12月29日在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第一次会议，会议应到监事五名，实到董事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　同意选举高文凤女士为南天信息股份公司第五届监事会主席。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

　　（监事会成员：高文凤女士、李云先生、张建生先生、冯卫华先生、章维萍女士个人简历详见公司2010年12月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）

　　特此公告！

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一0年十二月二十九日

　　关于选聘任公司高级管理人员的独立意见

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息股份公司"）于2010年12月29日召开第五届董事会第一次会议，会议以记名投票方式审议并通过如下决议：

　　1、聘任张锦鸿先生为南天信息股份公司总裁；

　　2、聘任刘为先生、陈宇峰先生为南天信息股份公司高级副总裁；

　　3、聘任唐绯女士为南天信息股份公司财务总监；

　　4、聘任姜东先生为南天信息股份公司董事会秘书。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，我们对本次董事会的相关事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：

　　1、同意公司董事会聘任张锦鸿先生为公司总裁，聘任刘为先生、陈宇峰先生为公司高级副总裁，聘任唐绯女士为公司财务总监，聘任姜东先生为公司董事会秘书；

　　2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。

　　3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　独立董事：董云庭

　　此夕克明

　　母景平

　　安树昆

　　二0一0年十二月二十九日