证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年12月30日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年12月25日以邮件方式送达。出席会议的董事应到8人，实际出席董事8人，出席现场会议的董事7名，董事简伟文先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员请辞的议案》

　　详细内容请查阅2010年12月27日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于董事、高级管理人员请辞的公告》(公告编号：2010-047)。

　　二、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任董事、副总经理曾雁先生担任公司总经理职务，任期自2010年12月30日起至第二届董事会任期结束之日(2012年8月17日)止。

　　曾雁先生简历请查阅2009年8月24日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号：2009-036)。

　　三、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经总经理曾雁先生提名，聘任黄炎先生担任公司营销副总经理职务，聘任生产副总经理郑德智先生担任制造副总经理职务，任期自2010年12月30日起至第二届董事会任期结束之日(2012年8月17日)止。

　　黄炎先生简历附后，郑德智先生简历请查阅2009年8月24日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号：2009-036)。

　　四、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

　　结合目前外部经营环境的特点，公司调整了自身发展战略。为配合战略调整的需要，公司从经营环境、战略、技术特点、规模、发展阶段和人力资源状况等进行了分析后，对公司现有组织结构进行调整，引入事业部架构，使公司在目前融合了特定时代背景的行业环境下，提高市场反应速度和决策能力，最大限度发挥组织效率。

　　公司新组织结构附后。

　　特此公告

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月三十一日

　　附：黄炎先生简历

　　黄炎先生，中国国籍，41岁，大学本科学历。1991年毕业于华中理工大学机械制造工艺及设备专业。曾任湖北四联汽车工业公司工程师，先后担任广东伊立浦电器股份有限公司工程师、品管部部长、东芝项目部部长、采购部长等，现任总经理助理。黄炎先生为本公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。