证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2010-050

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第三十次会议（临时会议）于2010年12月27日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2010年12月30日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以举手表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2010年度固定资产报废的议案》；

　　根据国家"十二五"规划，国家要逐步进行碳排放量的控制，同时考虑到企业节能降耗需求，公司决定对生产设备结构进行重新规划，对部分已满使用年限、或因能耗偏高、或生产效率低下而无法继续使用或无使用价值的固定资产，根据企业会计准则相关规定作报废及清理。本次报废及清理的固定资产原值为人民币114,725,991.69元，累计折旧为人民币104,969,400.11元，帐面净值为人民币9,756,591.58元，其中已到使用年限正常报废的固定资产净值为1,459,522.86元，提前报废的固定资产净值为8,297,068.72元。

　　会议同意授权公司总经理对上述报废及清理的固定资产进行清理处置。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　上述固定资产报废及清理预计产生固定资产清理损失（扣除处置残值收入后的净额）并影响公司2010年度净利润减少630万元。

　　二、审议通过《关于制定<公司社会责任制度>的议案》；

　　为贯彻和落实科学发展观，构建和谐社会，积极承担上市公司社会责任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定《公司社会责任制度》。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司社会责任制度》全文刊登于2010年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、审议通过 《关于处理已离职的原激励对象已获授的股票增值权的议案》;

　　2010年3月31日，公司第三届董事会第二十五次会议（临时会议）审议通过了《公司股票增值权激励计划》，并于2010年4月16日经公司2009年度股东大会批准。

　　根据公司股票增值权激励计划相关授权，经公司董事长确定，公司股票增值权激励计划分别在2010年5月14日及2010年6月21日进行了第一次授予和第二次授予。

　　截至2010年12月30日，已获授股票增值权的激励对象中有5人因离职，其未获准行权的股票增值权共71.5万份失效。董事会同意将此部分失效的股票增值权归入原尚未授予的额度中，归入后加上原尚未授予的股票增值权55万份，未来可授予的股票增值权为126.5万份。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月三十日

　　证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2010-051

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　关于全资子公司获得政府扶持发展基金进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年12月15日，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）披露江西省丰城市人民政府给予公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称"江西斯米克"）扶持发展基金人民币2,064万元。2010年12月14日，江西斯米克收到上述补贴款的一部分人民币1,000万元，2010年12月23日再次收到上述补贴款的一部分人民币1,000万元，具体内容详见2010年12月15日披露的《关于全资子公司获得政府扶持发展基金的公告》（公告编号：2010-048）及2010年12月25日披露的《关于全资子公司获得政府扶持发展基金进展情况的公告》（公告编号：2010-049）。

　　2010年12月29日，江西斯米克再次收到上述补贴款的剩余部分人民币64万元,本次收到的补贴款人民币64万元将计入2010年度当期损益。

　　至此，上述扶持发展基金2,064万元已全部收到。

　　特此公告。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月三十日