证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、现场会议召开时间：2010年12月30日（星期四）下午2:00

　　2、网络投票时间：2010年12月29日-30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月30日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月29日下午3:00-12月30日下午3:00。

　　3、股权登记日：2010年12月23日

　　4、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室

　　5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事石正林先生（公司董事长仇慎谦先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）

　　8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共16人，代表股份126,357,159股，占公司有表决权总股份的56.836%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共6人，代表股份126,248,759股，占公司有表决权总股份的56.787%；参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共10人，代表股份108,400股，占公司有表决权总股份0.049%。关联股东及股东代表3人，深圳中航集团股份有限公司持有有表决权股份49,695,940股﹑中国航空技术深圳有限公司持有有表决权股份45,835,127股、深圳中航城发展有限公司持有有表决权股份15,942,619股，合计持有有表决权股份111,473,686股；非关联股东及股东代表13人，合计持有有表决权股份14,883,473股。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》。

　　表决结果：126,345,859股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.991%），11,300股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.009%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

　　股东大会同意公司为深圳保安自行车有限公司向银行贷款提供连带责任担保，并由其股东深圳市金诚印刷有限公司及周子骞先生合计持有的保安自行车公司85%的股权作反担保。本次贷款担保金额为2200万人民币，期限一年，自签订贷款担保合同之日起算。

　　（二）审议通过了《关于公司为中航物业管理有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》。

　　表决结果：126,340,859股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.987%），11,300股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.009%），5,000股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.004%）。

　　公司全资子公司中航物业管理有限公司为解决其材料采购及日常周转资金需求，向广东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款，金额为人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00元），期限一年，股东大会同意公司为上述贷款提供连带保证责任。

　　（三）审议通过了《关于公司为深圳中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保延期两年的议案》。

　　表决结果：126,340,859股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.987%），11,300股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.009%），5,000股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.004%）。

　　2009年12月24日，公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为深圳中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保的议案》，深圳中航幕墙工程有限公司为用于各工程投标及日后工程运作需要开立银行投标保函、预付款保函、履约保函，向银行申请金额为人民币伍仟万元整（RMB50,000,000.00元）的免保证金授信额度，由公司提供连带责任担保，期限一年，于2010年12月24日到期。

　　为保证深圳中航幕墙工程有限公司各项业务顺利推进，股东大会同意公司继续为其提供金额为人民币伍仟万元整（RMB50,000,000.00元）的银行免保证金授信额度的连带责任担保，期限两年。

　　（四）审议通过了《关于公司所属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》。

　　表决结果：14,867,173股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.890%），11,300股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.076%），5,000股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.034%）。

　　股东大会同意公司控股子公司深圳市中航建设监理有限公司（以下简称中航监理）为深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称中航长泰）开发的"深圳龙华 中航天逸花园"项目提供工程监理服务，监理服务期限为1611日历天（其中包括施工阶段服务期限1246日历天，保修阶段服务期限365日历天），监理服务收费总金额共计人民币1898.82万元（其中包括施工阶段监理服务收费1808.4万元，保修阶段监理服务收费90.42万元）。当工程投资额超出工程概算投资额±1%时，双方同意按照国家法定监理收费标准调整确定监理服务收费金额。

　　由于中航监理是公司控股子公司，中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航城发展有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，同时持有公司7.17%的股份，因此本次交易构成了公司的关联交易。关联股东中国航空技术深圳有限公司、深圳中航集团股份有限公司和深圳中航城发展有限公司及股东代理人回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

　　（五）审议通过了《关于北京凯迪克格兰云天大酒店租赁费调整相关事项的议案》。

　　表决结果：14,867,173股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.890%），11,300股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.076%），5,000股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.034%）。

　　2007年2月8日，公司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司（原名深圳市中航酒店管理有限公司,以下简称酒店管理公司）与中国航空技术国际控股有限公司（原名中国航空技术进出口总公司,以下简称中航国际）签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》，约定由酒店管理公司租赁经营北京凯迪克格兰云天大酒店（原名北京凯迪克大酒店），租赁期限为15 年，自2007年1月1日起至2021年12月31日止；租赁费标准为人民币2,500万元/年，按季度支付；该租赁费标准前3 年不变，自第4 年起，双方可根据市场情况每3 年对租赁费进行一次协商调整。

　　2009年12月1日，酒店管理公司与中航国际签署了《凯迪克大酒店租赁经营补充协议》，对北京凯迪克格兰云天大酒店2009年度租赁费相关事项进行调整。酒店管理公司应支付的2009年度租赁费调整为固定租金和浮动租金，其中固定租金为人民币1,000万元整，应于2010年12月31日之前一次性支付；浮动租金为北京凯迪克格兰云天大酒店2009年利润总额的50%（以经审计后的利润总额为计算基准），在审计结束后30日内支付。

　　根据租赁双方的协商情况，股东大会同意酒店管理公司与中航国际重新签订的租赁经营补充协议，约定将北京凯迪克格兰云天大酒店北侧地下一层约6800平方米面积纳入中航国际与酒店管理公司的租赁合同，一并核算租赁费；租赁费由原固定租金、浮动租金两部分调整为固定租金，不再计提浮动租金；2010年租金为1,000万元整，本年度结束前30日内一次性支付；2011－2012年租金为1,860万元/年，2013－2014年租金为2,000万元/年，2015－2016年租金为2,150万元/年，2016年以后租金另行商议。

　　酒店管理公司是公司的控股子公司，中航国际是公司的实际控制人，因此本次租赁费相关事项调整构成公司的关联交易。关联股东中国航空技术深圳有限公司、深圳中航集团股份有限公司和深圳中航城发展有限公司及股东代理人回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

　　（六）审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计发生额的议案》。

　　表决结果：14,867,173股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.890%），11,300股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.076%），5,000股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.034%）。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，股东大会同意2011年公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计预计约人民币38,761万元。

　　在审议该关联交易事项时，关联股东中国航空技术深圳有限公司、深圳中航集团股份有限公司和深圳中航城发展有限公司及股东代理人回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

　　五、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所黄劲业律师、王翠萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月三十日