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证券代码:000820 证券简称:*ST金城 编号:2010-046 金城造纸股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 2010-12-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金城造纸股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年12月29日在公司会议室召开,会议通知于2010年12月24日以传真及送达方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事6名,董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、韩敬翠、张福贵、王宝山出席了会议,董事黄晓誉、余保安、李耀因公出差未出席会议,董事李耀委托董事王宝山代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。鉴于总经理徐立军因工作变动申请辞去总经理职务,也不在公司担任其他职务。会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任杜恩义先生为公司代总经理的议案》。 独立董事张福贵、王宝山、李耀发表了意见,认为杜恩义先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意聘任杜恩义先生为公司代总经理。杜恩义先生简历见附件。 特此公告 金城造纸股份有限公司 董 事 会 2010年12月29日 附件 杜恩义先生简历 杜恩义,男,1965年8月出生,辽宁省凌海市人,高级工程师,本科学历,学士学位。1987年8月毕业于大连轻工学院,历任金城造纸股份有限公司工程师、造纸三车间副主任、造纸五车间副主任、生产处副处长、质检处副处长、处长、造纸六车间主任、制浆分厂厂长、总经理、金城造纸(集团)有限责任公司副总裁、金城造纸股份有限公司副总经理兼总工程师,2007年8月辞去金城造纸股份有限公司副总经理及总工程师职务。 与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事及高管不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 本版导读:
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