证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年12月30日上午9：00

　　召开地点：北京市海淀区学院南路76号公司会议室

　　召开方式：现场投票

　　会议召集人：公司董事会

　　现场会议主持人：董事赵沛先生

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份41,110,529股，占公司股份总数的4.81%。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　《公司关于2010年度新增日常关联交易的议案》

　　赞成41,106,529股，占出席会议有表决权股份的99.99%；弃权4,000股，占出席会议有表决权股份的0.01%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　　（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。）

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2、律师姓名：朱玉栓、刘文艳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、安泰科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　安泰科技股份有限公司

　　2010年12月30日