证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2010年12月22日以书面形式发出公司董事会四届二十次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年12月30日在北京市南四环西路188号2区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　关于聘请何剑波先生担任中成进出口股份有限公司董事会秘书的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　公司独立董事针对上述议案发表了独立意见，认为本次聘任的董事会秘书的任职资格和提名程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会聘任何剑波先生为公司董事会秘书。

　　根据公司第四届董事会董事长邹宝中先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第四届董事会决定聘请何剑波先生担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。

　　何剑波先生联系方式：

　　联系地址：北京市丰台区南四环西路188号2区8号楼

　　联系电话：010-83676100

　　传 真：010-83676188

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一〇年十二月三十一日