证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2010年9月30日，本公司公告了发行股份购买资产暨关联交易预案，本公司拟通过定向发行股份的方式购买丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司持有的丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司51%股权。 本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下：

　　一、公司重大资产重组进展情况

　　1、审计、评估和盈利预测的具体进展和预计完成时间

　　关于本次资产重组的审计、评估和盈利预测工作已经完成，相关中介机构已经出具了《审计报告》、《盈利预测审核报告》和《资产评估报告书》。

　　2、有关协议或者决议的签署情况

　　2010 年9月28日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与景区公司签订附生效条件的发行股份购买资产之框架协议的议案》和《发行股份购买资产之利润补偿框架协议的议案》，公司与丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司签署了《发行股份购买资框架协议》和《发行股份购买资产之利润补偿框架协议》（具体内容详见2010年9月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

　　自2010年9月30日公司发行股份购买资产暨关联交易预案公告后至今，本公司尚未与丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司签署任何补充协议。

　　3、有关申报审批事项的进展以及获得反馈的情况

　　目前，公司已根据国务院国有资产监督管理委员会国资发产权[2009]124号《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的相关规定，将本次资产重组方案上报丽江市国有资产监督管理委员会，对作为本次交易定价参考依据的《资产评估报告书》进行备案，并请丽江市国有资产监督管理委员会转报云南省国有资产监督管理委员会核准本次交易。截至本公告出具之日，云南省国有资产监督管理委员会尚未出具核准通知。待取得相关核准通知后，公司将及时进行公告，并另行召开董事会审议本次资产重组相关议案。

　　二、特别提示

　　1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

　　2、目前公司尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

　　3、本次重大资产重组存在的审批风险

　　（1）本次交易标的资产经审计、评估后确定最终交易价格，尚需经本公司再次召开董事会审议通过；

　　（2）丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司参与本次重组事项需得到云南省国有资产监督管理委员会的批准；

　　（3）本次重大资产重组须经本公司股东大会审议通过；

　　（4）本次重大资产重组须得到中国证监会的核准。

　　由于本次重大资产重组事项存在不确定性，本公司敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　2010年12月31日