证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１０－０４９

浙江久立特材科技股份有限公司

募投项目投产公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司募投项目超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目于近日完成安装调试，正式投入生产。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１０年１２月３０日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１０－０５０

浙江久立特材科技股份有限公司

关于高管人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１２月３０日收到公司董事、副总经理张建新先生的书面辞职报告，因工作调动原因，张建新先生向公司辞去副总经理职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，张建新先生的辞职报告自送达董事会之日（２０１０年１２月３０日）起生效。张建新先生辞职后，除担任公司董事职务外不再担任其他职务。

公司董事会对张建新先生在任职副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１０－０５１

浙江久立特材科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于２０１０年１２月２４日以电子邮件方式发出通知，并于２０１０年１２月３０日以通讯方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次董事会应参加董事１１名，实际与会董事１１名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为了进一步完善公司内部管理流程，使公司内部组织机构的设置更加合理化，决定对公司管理机构设置作出调整。目前公司管理机构设有“十二个职能部门，两个分公司”。即“审计部、办公室、财务部、证券部、人事部、设备部、质保部、供应部、销售部、生产部、信息中心、研发中心、湖州分公司、吴兴分公司”。 为进一步加强专业化分工和管理，提高专业化生产效率，将原“生产部”调整为两个事业部即“焊接管事业部”、“无缝管事业部”，事业部下设各专业制造工厂；同时原“设备部、供应部”不再单独设立，将这两个职能部门调整为两个事业部的下属部门。此外，公司还增设“法律部、总务部、安全环保部、招投标中心”。 因此，从２０１１年１月１日起公司管理机构调整为“十三个职能部门、两个事业部、两个分公司。

二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟制订＜可享受年功奖励基金实施细则＞的议案》。

《可享受年功奖励基金实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘任王长城先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，由董事会提名委员会审查并建议，董事会同意聘任王长城先生为公司副总经理。

公司独立董事发表独立意见，同意聘任王长城先生为公司副总经理。

王长城先生简历如下：

１９６６年１０月出生，大学专科学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长（主持全面工作），湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，浙江久立特材科技股份有限公司无缝管事业部副总经理，现任浙江久立特材科技股份有限公司无缝管事业部总经理。王长城先生长期从事石油、化工、航空、航天等领域用各类合金钢管的生产、技术、管理工作。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

四、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国进出口银行借款并提供抵押担保的议案》。

公司及公司控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）以各自拥有的房屋及土地使用权作为抵押物（其中，公司提供的抵押物评估价值为８，０６５万元，挤压公司提供的抵押物评估价值４，９５３万元），为公司向中国进出口银行借款１０，０００万元提供抵押担保，抵押期限为２年。并授权公司董事长具体负责与金融机构等相关单位签订相关借款、担保协议。

五、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。决定于２０１１年１月１７日下午１时在公司六楼会议室以现场投票方式召开２０１１年第一次临时股东大会。

２０１１年第一次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１０－０５２

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于２０１０年１２月３０日以通讯表决方式召开，会议决定于２０１１年１月１７日在公司六楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间和日期：２０１１年１月１７日（星期一）下午１３：００时

（三）会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１１年１月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于拟制订＜可享受年功奖励基金实施细则＞的议案》。

上述议案的具体内容，已于２０１０年１２月３０日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年１月１３日和２０１１年１月１４日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

５、出席对象：

（１）截至２０１１年１月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：范国华

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话：０５７２－７３６２１２５，０５７２－７３６２０４１

传真号码：０５７２－３６２０７９９

联系地址：浙江省湖州市镇西

邮 编： ３１３０１２

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十六次会议决议

２、其他备查文件

附：授权委托书

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。