证券时报多媒体数字报

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于２０１０年１２月２０日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１０年１２月１５日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事１１人，实际参加会议表决董事１０人，董事长杨镇欣先生委托副董事长杨镇凯先生代为投票表决，会议有效表决票数为１１票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》。（具体内容请参见２０１０年１２月２１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）。

根据上述决议，公司参加了普宁市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并于２０１０年１２月３０日被确定为全部四宗土地竞得者，且与普宁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。成交情况如下：

以上四宗地总投标起始价为人民币８，７００万元，总成交价格为人民币１３，２５５万元，超过原计划竞买金额人民币３，７５５万元，超过部分公司用自有资金付还。

《成交确认书》的主要内容如下：

一、竞得人须在签订本《成交确认书》之后五个工作日内与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》，并按规定在２０１１年１月７日下午５时前付清全额成交价款、建设保证金及有关费用。

二、竞得人不在规定时间签订《国有建设用地使用权出让合同》，或不按规定期限付清成交价款、建设保证金及有关费用的，均被视为违约。出让人和受托人可取消竞得人的竞得资格，竞买保证金不予退还，收回土地使用权，对竞得人在该地块的一切投入均不作补偿。

本次购买的土地使用权，将作为公司未来生产及研发等业务的土地储备，有利于公司进一步拓展主业发展空间，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次购买的土地使用权将不会作为非主营业务的商业用途。

备查文件《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》（共四份）。

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东高乐玩具股份有限公司董事会

二○一○年十二月三十日