证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2010-51

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2010年12月30日以通讯方式召开。会议通知于12月27日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、关于董事会换届选举的议案

　　同意提名夏鼎湖、马小鹏、夏迎松、严江威、孙昌兴、胡迁林、马有海为公司第五届董事会董事候选人，其中孙昌兴、胡迁林、马有海为独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案报2011年第一次临时股东大会批准。

　　二、关于提请召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案

　　同意召开二〇一一年第一次临时股东大会，具体时间待定，会议将审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月30日

　　附件：董事候选人简历

　　夏鼎湖 1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。曾先后被评为"全国企业改革家"、"全国劳动模范"、"全国500名企业创业者"、"安徽省优秀企业家"、"全国优秀企业家、经理"、"全国优秀乡镇企业家"、"全国机械行业优秀企业家"、"安徽省优秀民营企业家"、 "首届功勋徽商" "优秀中国特色社会主义事业建设者"等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人。

　　马小鹏 1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎泰克总经理、中鼎股份副董事长。

　　夏迎松 1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。1999年毕业于美国Morehead州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，中鼎股份董事、总经理。

　　严江威 1962年10月出生，大专学历，中共党员，工程师。1982年进入宁国密封件厂，历任实验室主任、炼胶厂厂长、研究所所长、中鼎汽车零部件有限公司副总经理、宁国中鼎副总经理、技术中心副主任，现任中鼎股份董事、常务副总经理。

　　孙昌兴 1952年11月出生，安徽和县人，大学学历，副教授。1983年毕业于安徽师范大学，1984年考入安徽省社会科学院法学研究所，1993年任该所民法、经济法研究室主任，1994年任该所副所长。1996年5月调入中国科学技术大学管理学院，现为该院管理科学系法学教研室主任、安徽国通高新管业股份有限公司独立董事、中鼎股份独立董事。

　　胡迁林 1964年12月出生，研究员。1987年于武汉化工学院精细化工专业毕业，现任中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技部主任，醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会会长及新型煤化工协调工作委员会秘书长等职务，南京工业大学、武汉工程大学兼职教授。为国家科学技术奖、国家科技支撑计划、863计划火炬计划、科技部中小企业技术创新基金计划等的评审专家及国家出口管制技术专家。

　　马有海 1966年9月出生，安徽肥东人，大学学历，注册会计师，资产评估师。1988年参加工作，曾任安徽省肥东县白云石矿财务科长，合肥会计师事务所、安徽精诚会计师事务所项目经理，华正会计师事务所经理，天健光华会计师事务所高级经理。现任天健正信会计师事务所高级经理。

　　胡迁林先生和马有海先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系；未在其他他上市公司担任董事监事和高级管理人员的职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2010-52

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第四届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于2010年12月30日以通讯方式召开。会议通知于12月27日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3，实到监事3人，会议由监事会主席胡小平先生召集。经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　一、关于监事会换届选举的议案

　　同意提名胡小平、夏玉洁（女）、梁春芳（女）为公司第五届监事会候选人，其中梁春芳为公司职代会推选的职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案报2011年第一次临时股东大会批准。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　监 事 会

　　2010年12月30日

　　附件：监事候选人简历

　　胡小平 1964年11月出生，专科学历，中共党员，会计师。1984年10月进入宁国密封件厂，历任财务科会计、科长，财务部部长，宁国中鼎投资管理部部长。现任中鼎集团董事、财务总监，中鼎股份监事会主席。

　　夏玉洁 女，1973年7月出生，本科学历，经济师。现任中鼎集团监事、中鼎橡塑总经理、中鼎股份监事。

　　梁春芳 女，1968年1月出生，大专学历，中级工程师。1988年7月进入宁国密封件厂，历任厂校准室主任，检测中心质量主管、技术主管，后勤部门工会主席，公司女工委主任，现任中鼎股份工会主席。