证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年12月30日下午2：00，在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2010年12月29日－12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月30日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月29日15:00至2010年12月30日15:00。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计36名，代表有表决权的股份总数为312,449,911股，占公司股份总数的67.70%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表1名，代表有表决权的股份数309,600,000股，占公司股份总数的67.09%；通过网络投票具有表决权的股东及股东代表35人，代表有表决权的股份数2,849,911股，占公司股份总数0.62 %。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长梁家荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会审议并通过如下议案：

　　1、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　　同意311,652,660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对566,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.18％；

　　弃权230,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.08％。

　　2、《关于调整董事（包括独立董事和董事长）薪酬的议案》

　　同意311,634,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对608,451股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19％；

　　弃权206,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。

　　3、《关于控股子公司向银行借款暨关联交易的议案》

　　同意2,250,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的78.95％；

　　反对567,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的19.90％；

　　弃权32,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.15％。

　　关联股东梁社增回避表决本议案，其持有的股份数为309,600,000股。

　　4、《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意311,635,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对579,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19％；

　　弃权234,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。

　　5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意311,635,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对579,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19％；

　　弃权234,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。

　　6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意311,635,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对579,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19％；

　　弃权234,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。

　　7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意311,635,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对579,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19％；

　　弃权234,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。

　　8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　同意311,634,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对580,151股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19％；

　　弃权234,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。

　　9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　同意311,647,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对567,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.18％；

　　弃权234,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.08％。

　　10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意311,635,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74％；

　　反对579,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19％；

　　弃权234,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月三十一日