证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2010-066

　　珠海港股份有限公司

　　2010年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年12月30日上午9点。

　　2、召开地点：公司会议室（珠海九洲大道1146号海珠大厦4楼）。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：欧辉生先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表2人，代表股份86,539,484股，占公司总股本25.08 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　同意86,539,484股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　修改后的《公司章程》全文刊登于http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：易朝蓬、陈坚；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2010年12月31日

　　证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2010－067

　　珠海港股份有限公司重大事项公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司于2010年12月30日知悉参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司已收到珠海电厂作出的董事会分红决议。珠海经济特区广珠发电有限责任公司将根据未来资金实际使用需求及股东双方的利益，由其董事会决定2009年度的利润分配方案。该事项对公司2010年业绩影响情况尚不确定。公司将会根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告！

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2010年12月31日