证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2010年12月20日以书面文件形式发出，会议于2010年12月30日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对内蒙古燕京啤酒原料有限公司增资的议案》

　　根据生产经营和发展的需要，公司决定对公司全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司增资13300万元人民币。

　　增资后，内蒙古燕京啤酒原料有限公司注册资本由原来的9900万元增至23200万元，本公司占其注册资本的100%。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于对沈阳燕京啤酒有限公司增资的议案》

　　根据生产经营和发展的需要，公司决定对公司控股子公司沈阳燕京啤酒有限公司单方面增资8800万元人民币。

　　增资前，沈阳燕京啤酒有限公司注册资本为10000万元，其中本公司出资6000万元人民币，占其注册资本的60% ，BEIJING YANJING BEER CORPORATION以相当于4000万元人民币的美元出资，占其注册资本的40%。

　　增资后，沈阳燕京啤酒有限公司注册资本为18800万元，其中本公司出资14800万元人民币，占其注册资本的78.72% ，BEIJING YANJING BEER CORPORATION以相当于4000万元人民币的美元出资，占其注册资本的21.28%。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于对山西燕京啤酒有限公司增资的议案》

　　根据生产经营和发展的需要，公司决定对公司全资子公司山西燕京啤酒有限公司增资8000万元人民币。

　　增资后，山西燕京啤酒有限公司注册资本由原来的10597.8753万元增至18597.8753万元，本公司占其注册资本的100%。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月三十日