证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波新海电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知于2010年12月25日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2010年12月30日12 时。

　　会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

　　同意公司筹划以非公开发行股份的方式购买资产，具体方案待进一步协商后确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，

　　公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股票购买资产预案或发行股票购买资产报告书及相关议案。本公司股票继续停牌，公司将每周发布一次非公开发行股份购买资产进展情况公告。

　　特此公告。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月三十一日