证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（"公司"）首届董事会第二十六次会议（"本次会议"）于2010年10月24日以书面形式发出会议通知，本次会议于2010年10月30日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　经过有效表决，本次会议形成以下决议：

　　审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司拟以5亿元单方对济变股份增资扩股的议案》。

　　同意本公司单方以5亿元现金认购济南变压器集团股份有限公司新发行12531.33万股，发行完成后总股份为23043.531万股，本公司持股54.38%。（详见本公司临时公告2010-029号）

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2010 年12月30日