证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第2次临时股东大会会议通知已于2010年12月14日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2010 年12月30日上午9：30在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室召开。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有出现否决议案的情形。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场表决的方式

　　3、现场会议召开时间为：2010年12月30日上午9:30

　　4、现场会议召开地点：四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室

　　5、主持人：董事长蒋卫平先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表股份73,500,000股，占公司总股本98,000,000股的75.00%。公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部份高管、保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权审议通过《关于增补阮响华先生为公司独立董事候选人的议案》，阮响华先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　阮响华先生简历详见已于2010年12月14日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的公司第二届董事会第二会议决议公告。

　　（二）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权审议通过《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》；

　　《独立董事津贴办法》全文已于2010年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　（三）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　修订后的《关联交易决策制度》全文2010年11月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

　　修订后的《对外担保制度》全文2010年11月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：彭丽雅、曹承磊

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次会议的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　（一）四川天齐锂业股份有限公司2010年第2次临时股东大会决议；

　　（二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川天齐锂业股份有限公司2010 年度第2次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月三十日