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山东新华制药股份有限公司公告(系列) 2010-12-31 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000756 证券简称:新华制药 编号:2010-25 山东新华制药股份有限公司 关于成立新华(淄博)置业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据淄博市政府中心城区总体规划,本公司总厂区及周边其他企业将在未来3-5年内搬迁完毕,为有效提高公司现有土地及搬迁后土地的利用价值,本公司拟以自有资金投资人民币2000万元设立全资子公司新华(淄博)置业有限公司(以下简称"新华置业",正式名称以工商部门登记核准的公司名称为准)。 该投资事项已经2010 年12月30日公司第六届董事会临时会议审议通过。上述事项不构成关联交易,本次投资金额在公司董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1、名称:新华(淄博)置业有限公司 2、注册地址:淄博市高新技术产业开发区化工区 3、企业类型:有限责任公司(法人独资) 4、注册资本:2000万元人民币 5、法人代表:张代铭 6、出资方式:现金方式 7、经营范围:房地产开发、销售,房屋租赁,物业管理,室内外装潢施工,房地产中介服务,建筑材料销售(具体以工商核准为准)。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本公司总厂区搬迁后土地性质为工业用地。根据淄博市政府中心城区总体规划,本公司总厂区及周边其他企业将在未来3-5年内搬迁完毕。本公司拟设立全资子公司新华置业对本公司总厂区搬迁后的土地进行开发,以实现的收益支持企业搬迁。上述开发事项需政府批准或规划。 本公司将按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时对上述开发事项进展情况予以披露。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2010年12月30日 证券代码:000756 证券简称:新华制药 编号:2010-26 山东新华制药股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司("本公司")第六届董事会临时董事会会议通知于2010年12月28日发出,会议于2010年12月30日以书面方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决的董事为9名:张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列、朱宝泉、孙明高、邝志杰、赵斌委托赵松国表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 实际参加本次表决的董事9名,其中9票赞成、0票反对、0票弃权,会议审议通过了成立新华(淄博)置业有限公司的决议。 根据淄博市政府中心城区总体规划,本公司总厂区及周边其他企业将在未来3-5年内搬迁完毕,为有效提高公司现有土地及搬迁后土地的利用价值,本公司拟以自有资金投资人民币2000万元设立全资子公司新华(淄博)置业有限公司。 上述事项不构成关联交易,本次投资金额在公司董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2010年12月30日 本版导读:
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