证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案的情况

（二）本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

会议召集人：上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

会议时间：２０１０年１２月３０日上午９：００

会议地点：上海好望角大饭店（肇嘉浜路５００号）承嘏厅

会议方式：本次股东大会采取现场投票方式，不提供网络投票

公司二〇一〇年第三次临时股东大会于２０１０年１２月３０日上午９：００在上海好望角大饭店（肇嘉浜路５００号）承嘏厅召开。参加表决的股东及股东授权代表共计６９人，代表股数１，２４７，３９８，９０２股，占公司股份总数的６２．６００２％，符合《中华人民共和国公司法》及《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，吕明方董事长主持。出席本次会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。会议以现场记名投票方式进行了表决。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议并通过了以下议案：

（一）《关于购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产暨关联交易的议案》

（二）《关于授权董事会及其授权人士全权办理与购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产相关的事宜的议案》

（三）《关于收购Ｃｈｉｎａ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｙｓｔｅｍ Ｌｔｄ．股权的议案》

（四）《关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购Ｃｈｉｎａ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｙｓｔｅｍ Ｌｔｄ．股权相关的事宜的议案》

以上议案具体内容详见２０１０年１２月１５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、见证情况

本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书。

国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、上海医药集团股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会决议；

２、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一零年十二月三十一日