证券时报多媒体数字报

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　大连港股份有限公司（"公司"）于2010年12月28日在公司会议室召开了第二届监事会2010年第2次会议，公司应参加表决监事6人，实际参加表决监事5人，张国峰监事因身体原因缺席本次会议。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　经出席会议的监事审议，一致通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于变更A股募集资金投资项目的议案》

　　同意变更"购置两艘集装箱船项目"专项募集资金人民币5,400万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于"投资大窑湾三期码头公司"项目。

　　同意提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司

　　监事会

　　2010年12月31日