证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议的合法合规性：公司第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１１ 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１１ 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３．会议召开时间、地点：本次股东大会定于２０１１年１月１７ 日（星期一）下午２：００ 在北京市北京市海淀区西三环北路９８号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿３举行。

４．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

５．出席对象：

１）截至 ２０１１年１月１２ 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

３）本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

１、关于董事会换届选举的议案，该议案由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过并提交公司股东大会。该议案的内容及董事候选人简历见公司２０１０－０１８ 号《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，详细内容见巨潮资讯网，同时刊登于２０１０ 年１２月３０日的《证券时报》、《中国证券报》。

非独立董事候选人：

（１）选举芮晓武先生为公司董事

（２）选举季贵荣先生为公司董事

（３）选举滕刚先生为公司董事

（４）选举孙玉国先生为公司董事

（５）选举宫浩先生为公司董事

（６）选举曹天景先生为公司董事

（７）选举张维民先生为公司董事

（８）选举张亚非生为公司董事

（９）选举赵刚先生为公司董事

独立董事候选人：

（１）选举邵奇惠先生为公司独立董事

（２）选举李志光先生为公司独立董事

（３）选举张亚勤先生为公司独立董事

（４）选举崔利国先生为公司独立董事

（５）选举罗玲女士为公司独立董事

（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）

２、关于监事会换届选举的议案，该议案由公司第一届监事会第十次会议审议通过并提交公司股东大会，该议案的内容及监事候选人简历见公告２０１０－０１９ 号《第一届监事会第十次会议决议公告》，详细内容见巨潮咨询网，同时刊登于２０１０ 年１２月３０日的《证券时报》、《中国证券报》。

（１） 选举雷文辉先生为公司监事

（２） 选举王洪涛先生为公司监事

（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

三、会议登记方法

１、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

２、登记时间、地点：２０１１ 年１月１３日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００，到本公司十六层七号会议室办理登记手续。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１月１３日下午４：３０ 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

２、公司联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场Ａ座写字楼１７层公司董事会办公室，邮编１０００２８。

联系人：郭民清、秦芳

联系电话：０１０－８２３０６３９９

联系传真：０１０－８２３０６９０９

金域万豪酒店联系电话：０１０－５９９３６６９９

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１０ 年１２月３１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席２０１１年１月１７日（星期一）召开的北京四维图新科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

② 对议案一表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得同意票数超过出席该次北京四维图新科技股份有限公司股东大会股东所持股份总数的１／２（含１／２）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日