证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为５，６４９，２１７，０４５股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年１月４日

一、本次上市流通的有限售条件股份来源

根据中国证券监督管理委员会核准，本公司以换股吸收合并兰州铝业股份有限公司（以下称“兰州铝业”）和山东铝业股份有限公司（以下称“山东铝业”）的方式，在中国境内向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）（以下称“首次公开发行”），并于２００７年４月３０日在上海证券交易所（以下称“上交所”）挂牌上市。首次公开发行完成后，公司已发行Ａ股总股本数为８，９４２，６４１，９２４股，其中无限售条件的流通Ａ股为１，１４８，０７７，３５７股，有限售条件的流通Ａ股为７，７９４，５６４，５６７ 股。在有限售条件的流通Ａ股中，有５，２９３，８７９，６７７股Ａ股的限售期为３６个月，有２，５００，６８４，８９０股Ａ股的限售期为１２个月，自本公司股票在上交所上市日起开始计算，限售期为１２个月的２，５００，６８４，８９０股Ａ股已于２００８年５月６日起开始上市流通。

２００７年１２月２８日本公司通过新增Ａ股换股吸收合并包头铝业股份有限公司（以下简称“包头铝业”），使公司Ａ股股份增加６３７，８８０，０００股，其中无限售条件的流通Ａ股为２８２，５４２，６３２股，有限售条件的Ａ股股份增加３５５，３３７，３６８股，限售期为３６个月，自本公司新增股票在上交所上市日起开始计算，将于２０１１年１月４日起上市流通。此次吸收合并完成后，前述限售期为３６个月的５，２９３，８７９，６７７股Ａ股的限售期延迟至２０１１年１月４日。

目前，本公司总股本为１３，５２４，４８７，８９２股，其中无限售条件的流通股份为７，８７５，２７０，８４７股，包括人民币普通股为３，９３１，３０４，８７９股和境外上市的外资股为３，９４３，９６５，９６８股；有限售条件股份总计为５，６４９，２１７，０４５股，将于２０１１年１月４日起上市流通。

经查，上述限售股份持有人所持有股份未发生转让变更情况。

二、本次限售股份上市流通安排

１． 本次有限售条件的流通股上市数量为５，６４９，２１７，０４５股。

２． 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年１月４日。

３． 本次有限售条件的流通股上市流通具体情况：

单位：股

三、股份变化情况

本次有限售条件的流通股上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

２０１０年１２月３０日