证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称"本公司"）于2010年12月30日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以通讯方式举行第六届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

　　同意《关于中融国际信托有限公司公司增加注册资本及方案的议案》。中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）将截至2010年10月31日可分配利润共53,088万元中的52,000万元按照中融信托现有各股东持股比例进行同比例转增注册资本.同时，中融信托现有各股东按照原持股比例同比以现金方式共同出资30,000万元增加注册资本，其中，本公司出资额为10,800万元。于本次转增及增资后，中融信托注册资本将达到140,000万元，其中本公司的出资额为50,400万元，占公司注册资本的36%，各股东持股比例保持不变。

　　（表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权）

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2010年12月30日