证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１０－００２

山东齐峰特种纸业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十五次会议通知于２０１０年１２月２３日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于２０１０年１２月２９日在临淄区万豪大酒店以现场会议的方式召开。本次会议应到董事９人，实到９人，其中独立董事龚朴和钱爱民委托独立董事张少龙出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

一、 以８票赞同，０票反对，１票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。独立董事张少龙对公司第二届独立董事候选人人选持保留意见，投弃权票。

公司第一届董事会已于２０１０年１２月２６日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，为确保公司的正常决策与运作，在新一任董事被股东大会选举产生前，现任董事应继续履行董事职务。

董事会现同意提名第二届董事会董事候选人如下：

１、提名李学峰先生、李安东先生、朱洪升先生、李炳全先生、张祥增先生、张仁福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

２、提名路清先生、侯本领先生、房立棠先生为第二届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历见附件。

本议案须提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述新聘任的董事在新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见：独立董事龚朴和钱爱民认为公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，同意李学峰先生、李安东先生、朱洪升先生、李炳全先生、张祥增先生、张仁福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意路清先生、侯本领先生、房立棠先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事张少龙对公司第二届独立董事候选人人选持保留意见。

二、以９票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股３７００万股已于２０１０年１２月１０日在深圳证券交易所上市，根据２００９年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟按照公司本次公开发行股票的实施结果对《公司章程》（上市草案）作进一步的完善，并办理相关工商变更登记事宜。现根据股东大会的授权，依据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等相关规定，对公司章程的下列条款作如下完善：

１、《公司章程》第三条：公司设立时的股本为５０００万股，全部由发起人认购；２００８年９月１９日公司股本增加至６３００万股，２００９年５月２７日公司股本增加至１１０２５万股。

公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股 万股，于 年 月 日在深圳证券交易所上市，公司股本增加至【 】万股。

修改为：公司设立时的股本为５０００万股，全部由发起人认购；２００８年９月１９日公司股本增加至６３００万股，２００９年５月２７日公司股本增加至１１０２５万股。

公司于２０１０年１１月２２日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６３号核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股３７００万股，于２０１０年１２月１０日在深圳证券交易所上市，公司股本增加至１４，７２５万股。

２、《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币【 】万元。

修改为：公司注册资本为人民币１４，７２５万元。

３、《公司章程》第十九条：公司股份总数为【 】万股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数为１４，７２５万股，全部为普通股。

经完善后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以９票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、以９票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以９票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以９票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜投资者关系管理办法＞的议案》。

《投资者关系管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以 ８票赞同，０票反对，１票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。独立董事张少龙对公司第二届独立董事候选人人选持保留意见，投弃权票。

议案的详细内容请见２０１０年１２月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上披露的《山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月三十日

附件：

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事候选人简历

１、非独立董事候选人简历

李学峰：男，中国国籍，无境外居留权，１９４９年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经理；２００１年６月至２００４年１２月，任公司董事；２００４年１２月至今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司４５９２．６６万股股份，为公司控股股东。李学峰与公司股东李安宗为父子关系，与公司股东、董事兼总经理李安东为父子关系；除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李安东：男，中国国籍，无境外居留权，１９７２年出生，大学本科学历。曾任齐鲁石化供应公司团委书记、科长；２００２年８月至２００４年１２月，任本公司总经理助理；２００４年１２月至今，任本公司董事、总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事长。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司２２．５１万股股份。与公司控股股东李学峰为父子关系，与公司股东李安宗为同胞兄弟关系；除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李炳全：男，中国国籍，无境外居留权，１９５４年出生，大学本科学历。２００１年至２００４年１２月，任淄博欧华特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；２００４年１２月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼任山东省博兴县欧华特种纸业有限公司经理。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司１６３．２２５万股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

朱洪升：男，中国国籍，无境外居留权，１９６２年出生，大学本科学历。２００１年４月至２００４年１２月，任淄博欧木特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；２００４年１２月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事、经理，山东省博兴县欧华特种纸业有限公司监事。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司１１８．１９５万股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

张祥增：男，中国国籍，无境外居留权，１９５５年出生，大学专科学历。１９８０年１０月至１９８５年３月，任淄博第二纸厂技术厂长；１９８５年３月至１９９５年９月，任淄博第二纸厂厂长；１９９５年９月至２００１年，任淄博市齐峰化工厂厂长；２００１年至２００８年１１月，任淄博欧华特种纸业有限公司安全环保部部长；２００４年１２月至今，任本公司董事；２００８年１１月至今任淄博郡优化工有限公司经理。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司１７４．４７５万股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

张仁福：男，中国国籍，无境外居留权，１９６２年出生，研究生学历，经济师。１９７９年３月至１９９２年８月，任职于上海市燎原农场供应公司；１９９２年９月至１９９４年３月，任上海燎原食品机械厂厂长；１９９４年４月至２００５年３月，任上海福源机械有限公司总经理；２００５年４月至今，任上海福源智业投资集团有限公司董事长，持有上海福源智业投资集团有限公司９３％的股权。上海福源智业投资集团有限公司持有本公司６１２．５万股，除此外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

２、独立董事

路清：男，中国国籍，无境外居留权，１９６６年出生，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。１９８９年至１９９４年任山东省冶金工业总公司财务处科长，１９９４年至１９９９年任山东阳光会计师事务所副所长，１９９９年至２００１年任山东中立信会计师事务所副所长，２００１年至２００３年任天一会计师事务所合伙人，２００３年至２００９年任中和正信会计师事务所合伙人，２００９年１０月至今任信永中和会计师事务所合伙人。２００２年１月参加中国证监会和复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班结业，２００９年２月２８日至３月３日参加深圳证券交易所在重庆举办的独立董事培训结业。２００６年６月２０１０年９月担任海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事。未持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

房立棠：男，中国国籍，无境外居留权，１９６８年出生，西安交通大学工学士和法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。曾为多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电缆股份有限公司独立董事。未持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

侯本领：男，中国国籍，无境外居留权，１９６１年出生，中央财经大学经济学学士，曾在英国索尔福特大学语言与文化培训中心学习，曾在英国曼彻斯特大学会计系学习、毕马威国际会计公司见习，１９９４年１０月至１９９７年２月任山东会计师事务所副所长、注册会计师、具有证券业务资格注册会计师；１９９７年３月至１９９８年９月任山东省财政厅科研所副所长、所长，研究员，兼任《山东财会》杂志社副社长；１９９８年１０月至２００１年１１月任山东省烟台财政学校党委书记兼校长，山东省注册会计师协会常务副秘书长；２００１年１２月至２００３年４月任山东省财政厅集中支付中心主任；２００３年５月至今任山东省注册会计师协会秘书长。未持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１０－００３

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于召开２０１１年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开日期和时间：２０１１年１月１７日上午９：３０，会期半天。

３、会议召开方式：现场方式。

４、 出席对象：

（１）截至２０１１年１月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

１．１ 非独立董事候选人李学峰；

１．２ 非独立董事候选人李安东；

１．３ 非独立董事候选人朱洪升；

１．４ 非独立董事候选人李炳全；

１．５ 非独立董事候选人张祥增；

１．６ 非独立董事候选人张仁福；

１．７ 独立董事候选人路清；

１．８ 独立董事候选人侯本领；

１．９ 独立董事候选人房立棠。

本议案已经过公司第一届董事会第十五次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事选举事项和独立董事选举事项将分别实行累计投票制。具体内容详见２０１０年１２月３１日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

２．１ 监事候选人穆守敬；

２．２ 监事候选人高冲平；

２．３ 监事候选人杜力。

本议案已经过公司第一届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见２０１０年１２月３１日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议《关于制定＜山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。

三、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年１月１４日 上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：公司证券部；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１月１４日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

１、会议联系人：孙文荣、姚延磊

电话：０５３３－７７８５５８５

传真：０５３３－７７８８９９８

地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号 邮编：２５５４３２

２、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

１、山东齐峰特种纸业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

２、交易所要求的其他文件。

３、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３０日

附件１：

山东齐峰特种纸业股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：１、非独立董事、独立董事及监事选举分别采用累积投票制。

２、表决第３项议案，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托股东名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人《居民身份证》号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件２：

回 执

截至２０１１年１月１３日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年１月１４日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１０－００４

山东齐峰特种纸业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下称“公司”）于２０１０年１２月２９日在临淄区万豪大酒店召开了第一届监事会第八次会议。应出席会议监事５名，实际到会４名，会议由监事会主席穆守敬先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

会议以４票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

经监事会审议，认为穆守敬先生、高冲平先生、杜力先生符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，同意提名穆守敬先生、高冲平先生、杜力先生为第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

本议案需提交股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

监事会

二○一○年十二月三十日

附件

山东齐峰特种纸业股份有限公司

监事候选人简历

穆守敬：男，中国国籍，无境外居留权，１９５３年出生，汉族，中专学历，经济师。１９８８年至１９９６年，任第二纸厂供应科长；１９９６年至２００４年１２月，任淄博市齐峰化工厂副经理、供应科长；２００４年１２月至２００７年１１月，任齐峰集团董事，齐峰化工副经理、供应科长；２００７年１２月至今，任本公司监事会主席，同时兼任淄博郡优化工有限公司执行董事。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司１６８．８４万股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

杜力：男，中国国籍，无境外居留权，１９５８年出生，汉族，博士研究生。１９８２年１月至１９８４年８月，执教于长春光学精密机械学院；１９８７年１２至１９９４年９ 月，任中国科学院西安光学精密机械研究所学术委员会委员、副研究员；１９９８年４月至１９９９年９月，任深圳安科高技术股份有限公司部门经理；１９９９年９月至今，任深圳市创新投资集团有限公司投资决策委员会委员，同时兼任深圳泰德激光科技有限公司董事长，深圳齐心文具股份有限公司监事，深圳市康沃创新创业投资管理有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司等公司董事、总经理，安徽丰原药业股份有限公司、大连路明发光科技股份有限公司等公司董事，深圳市雷天动力电池股份有限公司董事会秘书，深圳市光学学会理事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

高冲平：男，中国国籍，无境外居留权，１９６３年出生，汉族，大学本科学历，双学位。１９８４年７至１９８９年６月，任南京工业大学建工系党总支副书记；１９８９年７月至２００３年７月，历任南通市房屋建设开发公司计划经营科科长、施工技术科科长、总经理助理、副总经理、总经理；２００３年７月至今，任中国房地产开发集团南通有限公司董事长、总经理，同时兼任江苏鼎鸿创业投资有限公司董事长，为江苏鼎鸿创业投资有限公司实际控制人。江苏鼎鸿创业投资有限公司持有本公司股份５２５万股，除此外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１０－００５

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于向全资子公司淄博欧木

特种纸业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司２００９年第三次临时股东大会决议通过的募集资金投资项目，公司募集资金项目将通过全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“欧木公司”）实施，欧木公司实施年产１．５万吨／年高清晰度耐磨纸建设项目及年产１０万吨／年三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目等两募投项目所需资金６．６亿元，由公司向欧木公司增资。按照募投项目实施计划，公司已于近期以募集资金向欧木公司首期增资６６００万元，欧木公司的注册资本增加至人民币９６００万元。２０１０年１２月２４日，欧木公司已经取得增资后的营业执照。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月三十日